Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія:
04 вересня 2025 року Справа № 608/1984/24
Номер провадження1-кс/608/635/2025
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211110000316 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,, -
Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211110000316 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,.
В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211110000316 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.08.2024, близько 19 години 58 хвилин, невідома особа, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надалі п'ятьма фінансовими операціями, незаконно перерахували кошти останньої на невідомий банківський рахунок (карту) в загальній сумі 10000 гривень. В результаті вищевказаних дій невідомих осіб, ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на вказану суму..
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі. Також просила клопотання розглядати без участі працівників банку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 року по 12.08.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2024 року по 12.09.2024 року;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.07.2024 року по 12.09.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 01.07.2024 року по 12.09.2024 року;
-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Прошу надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 12024211110000316 від 06.08.2024 року.
Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано " " ________________ року.
Секретар: