Справа № 588/792/25
провадження № 1-кс/588/304/25
05 вересня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000116 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 01.09.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000116 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.04.2025 о 00 годин 02 хвилини із банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , зникли за невідомих обставин грошові кошти у сумі 100 000 гривень, чим завдано збитки останньому, при цьому ніяких даних картки нікому не повідомляв.
Крім цього, на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено інформацію.
В подальшому, 21.07.2025 проведено огляд вилученого в ході якого встановлено, що було здійснено переказ грошових коштів 01.04.2025 о 00 годині 02 хвилини перерахування грошових коштів на суму 10049 грн; о 00 години 03 хвилини перерахування грошових коштів на суму 30049 грн; о 00 годині 06 хвилини перерахування грошових коштів на суму 30050 грн та о 00 годині 09 хвилини перерахування грошових коштів на суму 42024 грн № 5168752090209480 ( ОСОБА_6 ).
Досудове слідство вважає, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв'язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 відповідно до виписки наданої банком про рух коштів, може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Вказані відомості, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів інформації, що становлять банківську таємницю, отримана як доказ інформація самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, встановлення додаткових свідків або встановлення причетних до його вчинення осіб.
1.Посилаючись на зазначені обставини слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 з 00:00 годин 30.04.2025 по 00:00 годин по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повної інформацію про операції по банківській картці НОМЕР_2 з 00:00 годин 30.04.2025 по 00:00 годин по дату винесення ухвали слідчого судді, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.13).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.15).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000116 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою про те, що 01.04.2025 із банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , зникли за невідомих обставин грошові кошти у сумі 100000 гривень, чим завдано збитки останньому, при цьому ніяких даних картки нікому не повідомляв. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 3, 4).
На виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого встановлено, що було здійснено переказ грошових коштів 01.04.2025 о 00 годині 02 хвилини на суму 10049 грн; о 00 годині 03 хвилини перерахування грошових коштів на суму 30049 грн; о 00 годин 06 хвилин перерахування грошових коштів на суму 30050 грн та о 00 годин 09 хвилини перерахування грошових коштів на суму 42024 грн рахунок № НОМЕР_2 належного ОСОБА_6 (а.с.6-12).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 30.04.2025 по 00 годин 00 хвилин 05.09.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
- повної інформації про операції по банківській картці НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 30.04.2025 по 00 години 00 хвилин 05.09.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 жовтня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1