Справа №592/14476/25
Провадження №1-кс/592/5986/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205520000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій.
в період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 110000,00 гривень.
27.03.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.02.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахункам карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які потерпілим було перераховано кошти та які відкрито і обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації встановлено подальших рух коштів, належних потерпілому, які перераховано на рахунок НОМЕР_7 з карткою № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на клієнта з даними - ОСОБА_4 , а саме:
16.01.2025 о 12.55 год. на рахунок зараховано кошти у сумі 29999,00 гривень;
16.01.2025 о 13.03 год. на рахунок зараховано кошти у сумі 6501,00 гривень;
16.01.2025 о 13.10 год. з рахунку перераховано кошти у сумі 25000,00 гривень на картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
16.01.2025 о 13.18 год. з рахунку перераховано кошти у сумі 11000,00 гривень на картку № НОМЕР_9 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.05.2025 справа № 592/7823/2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_9 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отримано інформації було встановлено:
16.01.2025 о 13.18 год. на рахунок картки зараховано кошти у сумі 11000,00 гривень;
16.01.2025 о 13.21 год. з рахунку картки перераховано кошти у сумі 70350,00 гривень, у склад яких увійшли кошти у сумі 11000,00 гривень, належні потерпілому, на рахунок картки № НОМЕР_10 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок з прив'язаною до нього карткою № НОМЕР_10 , із зазначенням повного номеру рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім'я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_10 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок з прив'язаною карткою № НОМЕР_10 ;
деталізовані відомості по руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_10 за період часу з 12.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною карткою;
адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 12.01.2025 по 31.01.2025.
Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1