Справа № 457/1276/25
провадження №1-кс/457/390/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 вересня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025142140000079 від 11 серпня 2025 року та яке надійшло до суду 02 вересня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 35 000 гривень, які останній самостійно перерахував із свого розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у дадатку «Фейсбук» він натрапив на оголошення про продаж мотоцикла, яке його зацікавило. В подальшому він зідзвонився з автором оголошення за номером НОМЕР_3 під час чого дізнався про умови купівлі мотоцикла, а саме відправити йому мотоцикл мали поштою. В подальшому 27.07.2025 він перерахував завдаток у розмірі 3500 гривень із свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 яку йому надіслав автор оголошення. Цього ж дня потерпілий ОСОБА_5 переказав на вказаний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ще грошові кошти декількома трансакціми на суми 3600, 8000 та 4000 грн. нібито за те, що йому додатково дають масло та шолом для скутера, а також за послуги пошти. Наступного дня. 28.07.2025 він переказав на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 гривень. Загалом він переказав на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 30 500 гривень. Після переказу вказаної суми коштів товар йому надіслано не було та гроші йому повернуто не було. 27.08.2025 з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення у кримінальному провадженні №12025142140000079 від 11.08.2025 та відповідно до рапорту начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_6 вбачається, що під час виконання доручення встановлено, що з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8600 грн. 27.07.2025 о 20:19 год. та грошові кошти в сумі 4500 грн. о 20:51 год. були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 . Після чого з вказаної банківської карти цього ж дня вище вказані грошові кошти були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_4 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , в тому числі особи власника банківської карти НОМЕР_4 , на рахунок якої надійшли грошові кошти в сумі 8600 гривень та 4500 гривень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківської карти НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів - банківської карти НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківської карти НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 26.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 02 листопада 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1