Справа № 457/1208/25
провадження №1-кс/457/373/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 серпня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025142140000074 від 01 серпня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 25.07.2025 приблизно о 16:10 год. невстановлена особа через мережу інтернет під приводом реалізації газоблоків, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 44160 гривень, які він перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ФОП ОСОБА_6 , однак товару так і не отримав. Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.07.2025 перебуваючи за місцем свого проживання в інтернеті натрапив на інформацію про виробництво потрібних йому газоблоків, із вказанням контактного номеру телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування він запитав, чи дійсно вони виготовляють газоблоки, їх ціну та доставку. Ціна газоблоку становила 2800 за куб та доставка буде здійснена машиною з маніпулятором, та це буде коштувати 3000 гривень. Наступного дня, а саме 23.03.2025 на його номер телефону НОМЕР_4 у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення із запитанням чи буде він робити замовлення. Також у повідомленні містилася інформація, що саме потрібно для оформлення договору. Оприділившись із необхідною йому кількістю газоблоків, 25.07.2025 він здійснив замовлення газоблоків у кількості 14,7 кубів, що становить 7 палетів. Після цього у додаток «Вайбер» йому скинули договір №529 «Рахунок оферта» від 25.07.2025, із зазначенням, що продавцем є ФОП ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_2 , сума замовлення становила 41 160 гривень за газоблоки та 3000 за доставку. Згідно даного договору форма оплати повинна була бути 100% передоплата. Через декілька хвилин, йому прислали інший договір вже №530, де за його вимогою, було зазначено іншу адресу доставки, а саме до м. Трускавця, гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього о 16:13 год. 25.07.2025 він зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахунок коштів в сумі 44160 грн. на зазначений у договорі розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став чекати на доставку, яка згідно з прописаних умов договору мала бути в продовж 3-5 днів, однак станом на 31.07.2025 товару він так і не отримав. 20.08.2025 з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення у кримінальному провадженні №12025142140000074 від 01.08.2025 та відповідно до рапорту начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 вбачається, що під час виконання доручення встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 67000 грн. 26.07.2025 були перераховані на банківський рахунокНОМЕР_5 . Після чого з банківський рахунокНОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20000 26.07.205 о 12:18:10 були зняті у банкоматі, який розташований у АДРЕСА_1 . Також з вказаного рахунку кошти в сумі 46820 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_6 , з якої проведено оплати в торгових точках с. Фонтанка та с. Крижанівка Одеської області. Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_5 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , в тому числі особи (осіб), на рахунок якої (их) надійшли грошові кошти в сумі 67000 гривень та 46820 гривень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію - виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив'язаний до карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період; виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківського НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні начальника дізнання наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальної технічної інформації щодо зміни власником карткового рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період;
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням руху коштів по них за період часу з 25.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), щодо банківської карти НОМЕР_6 та банківському рахунку НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 28 жовтня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1