Справа № 457/1266/25
провадження №1-кс/457/348/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
13 серпня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчої СВ відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025141140000180 від 13 липня 2025 року та яке надійшло до суду 12 серпня 2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.07.2025, користуючись номероми телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, отримала доступ до карткових рахунків АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить заявниці, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі близько 60000 гривень, чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй належить карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Так, 10.07.2025 в денний час доби їй надійшов телефонний дзвінок з телефону НОМЕР_8 , чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , номер 127, він повідомив, що вона зверталася в службу безпеки з питань блокування рахунків. Він повідомив, що доступ до її рахунку намагається здійснити працівник банку, який займається махінаціями, і вони хочуть його викрити. У зв'язку з чим вона мала продиктувати свої дані, оскільки на неї намагаються відкрити кредит на 300000 гривень. Він сказав подзвонити на номер банку НОМЕР_9 та надати дозвіл на операцію, що вона і зробила. Далі вона надала інформацію про місце проживання та підтвердила в телефонному режимі проведення операції, оскільки думала, що її рахунок намагаються захистити. Після чого в четвер або в п'ятницю вона знову дзвонила на лінію 3700. В п'ятницю їй знову почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_10 , з телеграму 3700, НОМЕР_2 . Під час телефонного дзвінка їй повідомили, що інформацію по заблокуванню рахунків передали для обробки. Цей чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей же день їй почали надходити паролі в смс повідомленнях від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зміну ліміту кредиту та паролі для входу. В ІНФОРМАЦІЯ_3 вона повідомила, що її рахунок заблокували, але це вже було запізно, оскільки невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_4 в приблизній сумі 29000 гривень, з картки № НОМЕР_5 знято грошові кошти в сумі близько 10000 гривень, точно повідомити не може. Також на неї оформили кредит в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 15000 гривень. В ІНФОРМАЦІЯ_5 , Сенс банку, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 шахраям не вдалося взяти на неї кредит, але спроби були. В загальній сумі шахрайськими діями їй завдано майнової шкоди на суму близько 60000 гривень. Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, зокрема: 1) 11.07.2025 о 15:16 год. перераховано грошові кошти в сумі 10050 гривень; 2) 11.07.2025 о 15:21 год. перераховано грошові кошти в сумі 29174,15 гривень; 3) 11.07.2025 о 15:25 год. перераховано грошові кошти в сумі 10050 гривень; 4) 11.07.2025 о 17:57 перераховано грошові кошти в сумі 220,30 гривень; 5) 11.07.2025 о 17:58 перераховано грошові кошти в сумі 550,30 гривень; 6) 11.07.2025 о 18:03 перераховано грошові кошти в сумі 560,55 гривень; 7) 11.07.2025 о 18:04 перераховано грошові кошти в сумі 444,35 гривень; 8) 11.07.2025 о 18:05 перераховано грошові кошти в сумі 300,32 гривень на невідомий рахунок. В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_11 належить наступній юридичній особі: акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_12 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку НОМЕР_11 , а саме - детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_11 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 11.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_11 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів.
Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні слідчого наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_12 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
?детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_11 , (паспортні дані тощо);
?детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 11.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;
?якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_11 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 11.07.2025 по день надходження ухвали до володільця документів.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 13 жовтня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1