Номер справи 289/573/25
Номер провадження 1-кс/289/205/25
05.09.2025 м. Радомишль
Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065670000023 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
02.09.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065670000023 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 о 18:04 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 15 pro», в ході переписки в застосунку «Телеграм», використовуючи банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 26400 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
28.03.2025 дана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025065670000023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 26.03.2025 о 17:12:32 з банківської картки (шахрая) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти переказано через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 26135 гривень. Згідно наданої інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок отримувача вищевказаних коштів № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Враховуючи, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.03.2025 по 29.03.2025 з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів - рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім'я відкриті карткові рахунки.
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з'явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати оперуповноваженому СКП ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про обіг грошових коштів з банківського карткового рахунку АГ «БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 24.03.2025 по 29.03.2025, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів - рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім'я відкриті карткові рахунки, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення даних документів, з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 05.10.2025 включно.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб'єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1