Ухвала від 22.04.2025 по справі 296/3817/25

Справа № 296/3817/25

1-кс/296/1874/25

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 10.04.2025р. в ході обшуку приміщень ТОВ «БІОРЕСУРС», за адресою: місто Житомир, проспект Незалежності, будинок №55.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024060000000648 від 04.09.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ 24979158, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , UA798201720343190002000010535 в ДКСУ м. Києва (МФО 820172)), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Біоресурс» (код за ЄДРПОУ 31049989), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів при укладені договорів про постачання товарів за державні кошти з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

Службовими особами ТОВ «Біоресурс» укладено договір №35/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти із військовою частиною НОМЕР_1 із завищенням вартості постачання товару на суму 1 327 662,50 грн. (підтверджується висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №10/25-25 від 05.02.2025; висновком за результатами проведення судової економічної експертизи №82/25-25 від 03.03.2025; висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС №5/06-30-08/31049989 від 21.02.2025).

Службовими особами ФОП ОСОБА_5 укладено договір №34/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти із військовою частиною НОМЕР_1 із завищенням вартості постачання товару на суму понад 500 000,00 грн. (підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС №6/06-30-08/3013004478 від 28.02.2025).

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3570/25 від 04.043.2025 проведено обшук приміщень ТОВ «БІОРЕСУРС», розташованих за адресою: місто Житомир, проспект Незалежності, будинок №55, у ході якого виявлено та вилучено:

- Додаткова угода № 1 від 26.08.2024 про зміни до Договору № 35/24 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до Договору № 35/24 від 24.06.2024 - протокол погодження ціни на 3 арк., разом із чорновими записами на 2 арк.;

- Лист від ТОВ «БІОРЕСУРС» до ФОП « ОСОБА_5 » № 09 від 01.01.2024 на 1 арк.;

- Лист від ТОВ «БІОРЕСУРС» до ВЧ НОМЕР_1 № 49 від 26.09.2024

на 1 арк.;

- Лист від ВЧ НОМЕР_1 до ТОВ «БІОРЕСУРС» № 891/1/3555 від 26.08.2024 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 26.08.2024 про зміни до Договору № 34/24 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до Договору № 34/24 від 24.06.2024 - протокол погодження ціни на 1 арк.;

- Додаток № 2 до Договору № 34/24 від 24.06.2024 - специфікація постачання товару на 1 арк.;

- Копія протоколів погодження ціні Товару між ТОВ «БІОРЕСУРС» та ВЧ НОМЕР_1 на 3 арк.;

- Видаткова накладна № 21 від 24.05.2023 на 1 арк., в 2 екз. (мається лише відтиск печатки ФОП « ОСОБА_5 »)

- Видаткова накладна № 22 від 24.05.2023 на 1 арк., в 2 екз (мається лише відтиск печатки ФОП « ОСОБА_5 »)

- Видаткова накладна № 23 від 24.05.2023 на 1 арк., в 2 екз (мається лише відтиск печатки ФОП « ОСОБА_5 »)

- Довіреності № 158, 159 та 160 на 3 арк, щодо отримання цінностей за видатковими накладними № 21, 22 та 23;

- Копії рахунків на оплату № 3 від 31.05.2024 в 3 екз. на 1 арк., кожен;

- Видаткова накладна № 968 від 26.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 4550 від 26.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 5220939575 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 2076175 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 192188 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 192109 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № ВТА-0250671 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Накладна № 46986 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної накладною № 863 від 24.06.2024

на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 276 від 24.06.2024 на 1 арк., разом із експрес - накладною № 20 4509 4935 5016;

- Видаткова накладна № 100824152 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000028 від 25.07.2024 на 1 арк., разом із експрес - накладною № 20400403348645;

- Видаткова накладна № 16 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- Акт приймання № 1 до видаткової накладної № 16 від 10.07.2024

на 1 арк.;

- Видаткова накладна № б0000000458 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- ТТН № Рб00009 від 09.07.2024 на 1 арк., в 2 екз.;

- Видаткова накладна № 628 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1455 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Акт отримування вантажу № А-05500000248654 від 15.07.2024

на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 980 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- Копія калькуляції до акту виконаних робіт на 1 арк.;

- Копія квитанції про прийом вантажу № 1270414954 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 966 від 03.07.2024 на 1 арк., разом із експрес -накладною № 20450954856228;

- Видаткова накладна № РН-0000049 від 11.11.2024 на 1 арк., разом із експрес -накладною № 20400422786009;

- Рахунок- фактура № СФ-0000031 від 04.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 100836744 від 08.11.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 192327 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 192097 від 25.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 887 від 31.07.2024 на 1 арк., разом із експрес -накладною № 20400404331051;

- Видаткова накладна № 2766 від 12.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 700 від 27.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 538 від 29.05.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 0000114088 від 28.06.2024 на 1 арк., разом із експрес -накладною № 20400398944831;

- Видаткова накладна № 191288 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 191278 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 191166 від 24.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 3609 від 27.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РОГ-00077 від 03.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № вмг000888 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 1049 від 11.06.2024 на 1 арк., разом із експрес -накладною № 20450941520634;

- Копія видаткової накладної № 1050 від 11.06.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 420 від 03.07.2024 на 1 арк.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані виявлені та вилучені в ході обшуку документи використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із привласненням частини бюджетних коштів при укладені договорів про постачання товарів за державні кошти для військової частини НОМЕР_1 з метою отримання неправомірної вигоди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України, відповідною постановою слідчого від 10.04.2025 вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що частина документів (їх копії) була вилучена органом досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «БІОРЕСУРС». Клопотання вважає безпідставним, а тому просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено, що ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 04.04.2025р. справа № 296/3560/25 надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщеннь ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31049989), що розташовані за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 55, з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів, а саме:

• тендерна документація щодо закупівель обладнання відповідно до договору №35/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти;

• тендерна документація щодо закупівель обладнання відповідно до договору №34/24 від 24.06.2024 про постачання товарів за державні кошти;

• вхідна/вихідна кореспонденція між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Біоресурс», ТОВ «БТТ», ТОВ «Полісся-ІнтерБуд», Фоп ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 з 01.01.2024;

• оригінал договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

• оригінали документів, на підставі яких укладався договір №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

• оригінали усіх додатків, додаткових угод, тощо до договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

• оригінали актів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, видаткових накладних, виписок, первинних бухгалтерських документів, що складались на виконання умов договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

• оригінали товарно-транспортних накладних, документи щодо якості та походження товару, сертифікати відповідності, паспорти та паспорти якості товару, що був поставлений відповідно до договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024, укладеного з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

• оригінали договорів з усіма додатками та додатковоими угодами, що укладались з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 01.01.2024;

• бухгалтерська звітність щодо розрахунків військовою частиною НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) по договору №34/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

• бухгалтерська звітність щодо розрахунків військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ «Біоресурс» (код за ЄДРПОУ 31049989) по договору №35/24 про постачання товарів за державні кошти від 24.06.2024;

• комп'ютерна техніка (в тому числі планшетні комп'ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, мобільні телефони (смартфони), флешкарти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації), що використовувались службовими особами ТОВ «Біоресурс» для виготовлення тендерної документації для закупівлі обладнання та комерційних пропозицій, договорів про постачання товарів за державні кошти із ТОВ «Біоресурс» та ФОП ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.04.2025р. проведено обшук приміщень ТОВ «БІОРЕСУРС», розташованих за адресою: місто Житомир, проспект Незалежності, будинок №55, у ході якого виявлено та вилучено: 10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3570/25 від 04.04.2025, у ході якого виявлено та вилучено: