Справа № 645/5666/25
Провадження № 1-кс/645/1142/25
05 вересня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001134 від 13.08.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ІБ, адрес місць проживання, дата народження).ІP-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по теперішній час; та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи під приводом працевлаштування за кордом заволоділи його грошовими коштами у сумі 75869 грн. (ІКС ІПНП № 17311 від 13.08.2025)
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що наприкінці лютого місяця 2025 року на просторах Інтернету сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном у вигляді співробітника на склад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мережа магазинів парфумерії, м. Гамбург. Німеччна, зв'язавшись по мобільному який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 менеджер), НОМЕР_6 (головний менеджер ОСОБА_9 ) через месенджер Телеграм.
Під час спілкування з менеджерами були обговорені умови працевлаштування про необхідність сплатити потерпілому грошові кошти у розмірі 250 євро у вигляді послуг які надає агентство з яких, 100 євро є аванс при укладанні договору з агентством та 150 євро треба буде оплатити по готовності документів.
На що потерпілий погодився та перерахував за вказівкою менеджерів на рахунки які вони йому надіслали у переписці власні грошові кошти:
1) 11.02.2025 року о 17-15 годині потерпілий з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) 200 євро у розмірі 8 606 гривень на картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ОСОБА_10 .
2) 21.02.2025 0 17-56 потерпілий перерахував на той самий рахунок 13 064 грн;
3)24.02.2025 0 20-19 годині 10 480 грн на новий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 );
4) 26.02.2025 0 13-26 на суму 11 346 грн на рахунок ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 );
5) 27.02.2025 ? 15-58 на суму 10470 грн на рахунок ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 );
6) 28.02.2025 0 15-29 на суму 10952 грн заплатила дівчина зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_9 ) картка НОМЕР_10 на рахунок ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 );
7) 01.03.2025 ? 10-56 годині на суму 10951 грн 88 коп. з рахунку на рахунок ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 );
Вказані суми потерпілий сплачував як йому наказували менеджери за те, щоб офіційно оформитися на роботу у м. Гамбург, Німеччина та за повний пакет офіційних документів по працевлаштуванню, проживання, однак після відмови потерпілим зробити черговий платіж необговорений у договорі за незрозумілі відсотки він відмовився продовжувати працевлаштування з вищевказаними особами так як зрозумів, що це шахраї які просто отримують від нього шахрайськи шляхом грошові кошти, та не є офіційною організацією, після чого потерпілий прохав повернути менеджерів його гроші, однак останні повідомили що це не можливо.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 10.02.2025 та до 01.05.2025, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.
Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурних підрозділів юридичної особи, у яких слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у будь-якому працюючому відділенні в м. Харків.
А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл слідчій на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому або цифровому вигляді, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по 01.05.2025 (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження);
-ІP-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по 01.05.2025.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому або цифровому вигляді, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по 01.05.2025 (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження);
-ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 10.02.2025 року по 01.05.2025.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 05.11.2025 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 05.09.2025 року.
Слідча суддя ОСОБА_1