Справа № 202/7873/25
Провадження № 1-кс/202/5889/2025
Іменем України
4 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025042210001219 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які з корисливих мотивів та за попередньою змовою з посадовими особами ДРАЦС, організували схему з незаконної легалізації іноземців шляхом фіктивного укладення шлюбу, що надає змогу останнім на законних підставах проживати на території України та безперешкодно перетинати державний кордон України.
Оперативним шляхом встановлено, що перед укладенням шлюбу попередньо проводиться обговорення деталей фіктивного шлюбу з підібраними кандидатами серед громадян України, яким пропонується заробити 450 доларів США за укладення шлюбу з іноземцями, 50 доларів США за зустріч та 400 доларів США за фактичний розпис у ДРАЦС та вдале укладення шлюбу. У подальшому, за кожен рік перебування у шлюбі іноземець зобов'язаний платити по 400 доларів США щорічно за взаємним погодженням між фіктивним подружжям. Чоловік та дружина не зобов'язані спільно проживати, вести спільний побут, вести подружні взаємини, мати інтимні та фінансові зобов'язання.
Органом досудового розслідування встановлено фіктивне подружжя, яке уклало шлюб 02.05.2023 року, однак не ведуть спільний побут, не мають фінансових та інтимних зобов'язань, у свою чергу іноземець здійснює щорічно переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справ банківських рахунків до банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків тощо; інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції); інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати здійснення тимчасового доступу; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до дати здійснення тимчасового доступу; інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням котрого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати здійснення тимчасового доступу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не необґрунтовано обставини вчинення кримінального правопорушення, не доведено необхідності вилучення документів щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1