Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1635/23
Провадження № 1-кс/723/4908/25
04 вересня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянуши клопотання прокурора Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківок про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2023 по 25.04.2023 року, фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 11.04.2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який самостійно переказав грошові кошти загальною сумою 44 тис. грн. на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 10.04.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Citroen» моделі «Jumpy», після чого зв'язувався у мобільному додатку «Viber» з автором оголошення. У подальшому, невідома особа повідомила про те, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 44 тисячі гривень, за послуги з перевезення авто та відсоток від його вартості.
11.04.2023 року ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував грошові кошти в сумі 35 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень на картку за № НОМЕР_3 . Згодом, продавець на зв'язок не виходив, а потерпілим транспортний засіб отримано не було.
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 18.04.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023263150000087.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Прокурор письмовою заявою підтримав подане клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
-копії роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2023 по 25.04.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів у сумі 44 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на який зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 11.04.2023 по 25.04.2023 року.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_7