Справа № 646/8528/25
№ провадження 1-кс/646/2152/2025
05 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000195 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000195 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП № 1 в Харківській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.08.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 13800 грн, як і заявник перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_2 , у якості оплати за дрова (ІТС ІПНП 15470).
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначила, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Отримати інформацію, яка може містити банківську таємницю, у інший спосіб неможливо.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, кожна окремо подала заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дані банківського рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за значний проміжок часу, тобто з 04.08.2025 по теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів за такий період.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000195 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в частині надання даних щодо власників картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківському рахунку; інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.08.2025 по 05.08.2025.
Строк дії ухвали до 05.10.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1