Справа № 645/6061/25
Провадження № 1-кс/645/1219/25
05 вересня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000675 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025221190000675 від 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Невстановлена особа 01.05.2025 о 10:13 годин, шляхом застосування фейкового посилання, отримали особисті банківські дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , й в подальшому використовуючи їх шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 61 000 грн., які перебували на банківській картці останньої, чим спричинила їй матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 8905 від 01.05.2025).
За вказаним фактом 02.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 12025221190000675 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.05.2025 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було допитано у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 30.05.2025 приблизно о 11 год 00 хв їй написали з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представились менеджером додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сказали, що їй потрібно пройти верифікацію, перенаправили її до чат боту в застосунок «Телеграм». Вона зайшла в месенджер «Телеграм» і перейшла по посиланню, після чого відкрився сайт, де вона вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , але реєстрація не пройшла та їй сказали звернутися в технічну підтримку. Після чого вона звернулась в технічну підтримку та з нею зв'язався менеджер, який надіслав їй відео, як треба робити. Після чого вона ввела дані іншої своєї картки № НОМЕР_2 і надала застосунку новий дозвіл до всього, що її прохали. Коли вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї погас екран мобільного телефону. Вона нічого не могла зробити з телефоном. Через деякий час їй почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її картки було списано грошові кошти 30 532 гривень, потім ще одне повідомлення про списання 30 949 гривень. Потім через деякий час телефон увімкнувся і вона намагалась зателефонувати в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попрохала заблокувати її картку. Після чого в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перевипустила карту та отримала карту № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника рахунку НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_4 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;
- договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку;
- банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2025 року по 02.05.2025 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Інші особи в судове засідання не з'явились, повідомлялись про дату, час та місце слухання справи належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221190000675 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000675 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку у м.Харків, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я емітовано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 01.05.2025 року по 00:00 год 02.05.2025 (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_4 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському НОМЕР_5 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу;
- Інформації стосовно зняття з рахунку НОМЕР_4 грошових коштів у банкоматах чи касах банку, у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру та адреси банкомату за період часу з 00:00 год 01.05.2025 року по 00:00 год 02.05.2025;
- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год 01.05.2025 року по 00:00 год 02.05.2025 з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
- Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу та номеру телефону.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.11.2025 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 05.09.2025.
Cлідчий суддя - ОСОБА_1