05.09.25
Справа № 642/3906/25
Провадження № 1-кс/642/1281/25
Іменем України
05.09.25 м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025221220000871 від 26.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що Встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221220000871 від 26.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2025 у мережі «Instagram» знайшла аккаунт назву якого не пам'ятає по заробітку грошей, де в ході бесіди з невідомою особою отримала посилання на реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після реєстрації в банкінгу невідома особа отримала доступ до додатку заявниці та переказала грошові кошти у сумі 4991 грн., 52 копійки на іншу картку, чим заподіяла останній матеріальну шкоду.
Слідчим у клопотанні викладені обставини, вчинення кримінального правопорушення. Допитавши потерпілого, здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей,
що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.02.2025 по 27.06.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку ;
-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 27.02.2025 по 27.06.2025, якщо так то який саме.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1