04.09.2025
642/5045/25
1-кс/642/1270/25
Іменем України
04 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківський області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12024221220001066 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що Ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 21.06.2024 (справа суду №642/3487/24, провадження №1-кс/642/1931/24) зобов'язано ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 10.06.2024 за вих.№10/06/2024-1 щодо складання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , завідомо неправдивих офіційних документів.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 27.06.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221220001066 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, згідно заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2023 років укладало ряд фіктивних договорів, які фактично не виконувались.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні банківські рахунки:
р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня,
р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США,
р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від здійснення фінансово-господарської діяльності, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО, за період часу з моменту відкриття з 09.11.2021 до кінцевого строку дії ухвали.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку, розташованому у м.Харкові, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО, за період часу з моменту відкриття з 09.11.2021 до кінцевого строку дії ухвали;
- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО , зокрема: статуту (установчого договору), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей, картки із зразками підписів і відбитки печатки, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок, документів,
що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах, інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;
- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- копій документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;
- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО, за період часу з моменту відкриття з 09.11.2021 до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: р/р - НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту ЄВРО, за період часу з моменту відкриття з 09.11.2021 до кінцевого строку дії ухвали.
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1