Справа № 579/1432/25
1-кс/579/408/25
"05" вересня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.06.2025 та 12.06.2025 ОСОБА_4 під час телефонних дзвінків з невідомими особами, які телефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом розблокування банківського рахунку розголосила дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , код на звороті, термін її дії та назвала чотиризначний код з смс. В результаті чого з рахунку останньої № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 4500 грн. і 200 грн. 12.06.2025 о 13:25, а також 41 грн. о 14:16 на невідомий рахунок № НОМЕР_6 через мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який було установлено шахраями на пристрій Iphone 9,3, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій у розмірі 4741 грн.
У результаті отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти потерпілої переказано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у розмірі 4500 грн. о 13:25 та 41 грн. о 14:16 12.06.2025.
На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об'єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.
В судове засідання слідчий, прокурор та представник володільця документів не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 05.06.2025 по 05.09.2025, із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;
- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу 05.06.2025 по 05.09.2025 з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;
- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_7 ;
- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 05.06.2025 по 05.09.2025 здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунку № НОМЕР_7 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);
- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 05.06.2025 по 05.09.2025 по рахунку № НОМЕР_7 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).
Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: ст. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , ст. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць із дня постановлення ухвали.
Роз'яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1