Справа № 592/14477/25
Провадження № 1-кс/592/5987/25
05 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205520000122 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме:
-15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
-15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
-15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
-16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
-16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.
27.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.02.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які потерпілим було перераховано кошти та які відкрито і обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації встановлено подальших рух коштів, належних потерпілому, які перераховано на рахунок НОМЕР_6 з карткою № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-16.01.2025 о 12.55 год. на рахунок зараховано кошти у сумі 29999,00 гривень;
-16.01.2025 о 13.03 год. на рахунок зараховано кошти у сумі 6501,00 гривень;
-16.01.2025 о 13.10 год. з рахунку перераховано кошти у сумі 25000,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
-16.01.2025 о 13.18 год. з рахунку перераховано кошти у сумі 11000,00 гривень на картку № НОМЕР_8 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.05.2025 справа № 592/7823/2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_8 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отримано інформації було встановлено:
- 16.01.2025 о 13.18 год. на рахунок картки зараховано кошти у сумі 11000,00 гривень,
- 16.01.2025 о 13.21 год. з рахунку картки перераховано кошти у сумі 70350,00 гривень, у склад яких увійшли кошти у сумі 11000,00 гривень, належні потерпілому, на рахунок картки № НОМЕР_9 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, встановлено, що рахунок з карткою № НОМЕР_8 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта з даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , якою під час відкриття рахунку з даною карткою як фінансовий номер було зазначено абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_10 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_10 , який перебуває у володінні та обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), та виготовити на паперовому та/або електронному носії за період часу з 12.01.2025 по 31.01.2025 інформацію з наступними відомостями:
1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
1.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.
1.3.Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А.
1.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, В надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали - п'ятдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1