Справа № 591/9609/25
Провадження № 1-кс/591/3125/25
04 вересня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200000000598, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів виконання будівельних робіт стосовно вартості матеріалів, під час виконання робіт по об'єкту закладу охорони здоров'я згідно договору підряду №28 від 26.02.2024 укладеного із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернеччинської сільської ради, що могло призвести до завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт, вчинене в умовах воєнного стану.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без часті його представника, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні податкової служби, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), стосовно стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.02.2024 по 04.09.2025, а саме:
-витяги з Єдиного реєстру податкових накладних;
-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою);
-декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них;
-декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;
-квартальна та річна фінансова звітність за вказаний період;
-аудиторський звіт за вказаний період;
-звіти про фінансовий стан (баланс) за вказаний період;
-звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за вказаний період;
- інформацію щодо ІР - адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та
зареєструвалися податкові накладні;
-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання, відкриті у банківських установах.
Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1