Справа № 199/11968/25
(1-кс/199/992/25)
04.09.2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №12024052230000230 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №12024052230000230 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2024 року до чергової частини ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7865,00 грн. з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У межах кримінального провадження 18.06.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що грошові кошти були перераховані чотирма транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 16.05.2024 о 10:52:25 па суму 1950,00 гривень; 16.05.2024 о 10:52:25 на суму 1950,00 гривень; 16.05.2024 о 10:52:42 па суму 1990,00 гривень; 16.05.2024 о 10:52:42 на суму 1990,00 гривень.
У подальшому, 08.08.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , де згідно проведеного аналізу грошові кошти 16.05.2025 року о 10:57:53 на суму 13841 гривень були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 17.05.2024 року о 07 год. 15 хв. грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
Із урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у період часу з 17.05.2024 року по 31.05.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення виключно завірених належним чином їх копій.
У судове засідання слідчий не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність, про що зазначив у прохальній частині клопотання.
Оскільки слідчий звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд зазначеного клопотання без його участі, тому слідчий суддя вважає можливим, враховуючи вимогу ст. 28 КПК України щодо дотримання розумного строку для прийняття процесуального рішення, здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №12025052230000168 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді інформації щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у період часу з 17.05.2024 року по 31.05.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення виключно завірених належним чином їх копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1