Справа № 638/14797/25
Провадження № 1-кс/638/2151/25
Іменем України
21 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12025226240000421, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;
інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2025 року до кінцевого строку дії ухвали.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025226240000421, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
В ході досудового розслідування було встановлено що, 04.07.2025 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла самостійно надіслала на банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 y сумi 135 340 гpн з метою отримання завдання щодо заробітку.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила наступне: У період з 01.06.2025 по 02.07.2025 потерпіла шукала заробіток в інтернеті. 02.07.2025 року їй у застосунку «Telegram» написала невідома особа з іменем користувача ОСОБА_7 та запропонувала заробіток. Потерпіла погодилася. Їй пояснили, що робота полягатиме в поповненні так званого «робочого акаунту» грошима з подальшим оформленням замовлень. Замовлення фактично не надсилалися, але обіцяли повернення коштів із процентом. Також давали інші подібні завдання. З 03.07.2025 року ОСОБА_6 почала перераховувати кошти. О 10:09 вона переказала 346 грн зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 . О 16:26 вивела 540 грн. О 16:13 поповнила 864 грн на ту ж картку. О 16:32 поповнила ще 352 грн. Того ж дня о 16:32 вивела 1602 грн від користувача ОСОБА_8 . 04.07.2025 року о 12:15 потерпіла поповнила рахунок на 2795 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на № НОМЕР_7 . Потім їй повідомили, що наступне завдання - попвнити 15 257,68 грн. О 13:12 вона переказала цю суму на картку № НОМЕР_2 . Згодом, о 13:31, вона перерахувала ще 27262 грн на № НОМЕР_6 , а о 14:04 - 27 233 грн на № НОМЕР_5 . Загальна сума, яку ОСОБА_6 добровільно перерахувала з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , склала 72 548 грн. Після цього потерпілій повідомили, що рахунок було заблоковано через нібито неправильне виконання завдань. Щоб його розблокувати, потрібно було здійснити два платежі на загальну суму 30 000 грн: 16 000 грн на картку № НОМЕР_4 та 14 000 грн - на ту ж картку. Згодом їй повідомили, що стався «системний збій», і що потрібно зробити «останній крок» - поповнити ще на 31 293 грн. О 17:08 вона перерахувала 17 293 грн на картку № НОМЕР_3 , а о 17:06 - ще 14 000 грн на ту ж картку. Після цього її направили до іншого користувача в Telegram під ім'ям " ОСОБА_9 ", оскільки сума була нібито занадто великою. Потерпіла написала йому, підтвердила виконання всіх завдань, і він запропонував спершу вивести 1000 грн для перевірки. ОСОБА_6 вивела 1000 грн, і ці кошти дійсно надійшли на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 . Вона надіслала скріншот як підтвердження отримання. Після цього вона намагалася вивести 2000 грн, однак отримала повідомлення, що зробила зняття неправильно - потрібно було по 1000 грн. Після цього акаунт знову було заблоковано. Щоб його розблокувати, її попросили надіслати фото паспорта, що вона і зробила. Після підтвердження особи потерпілій повідомили, що потрібно сплатити ще 58 184,70 грн, щоб активувати акаунт, і зробити це до 19:00 того ж дня. Вона відповіла, що не має таких коштів, і попередила, що звернеться до поліції. Після цього її повідомлення проігнорували, і жодних коштів вона більше не отримувала. З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_10 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_10 , та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_10 , у період часу з 04.07.2025 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання без її участі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12025226240000421, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;
інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2025 року до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1