Справа № 761/33655/25
Провадження № 1-кс/761/21901/2025
25 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023 року за ознаками ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Адвокат ОСОБА_3 яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023 року за ознаками ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України.
06.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна, яке було йому ввірене, вчиненого службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією органу досудового розслідування, на виконання єдиного злочинного умислу у період часу з 01.06.2018 по 18.06.2019, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконуючий обов?язки першого заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці та час, будучи обізнаними про завищену вартість сітки Нейлон(ПА) мультифіламентна виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Турецька Республіка), товщина: НОМЕР_1 , завантажений розмір: 2,4м Х 0,60м, придбання якої передбачено контрактами №0301/КТ/2019 від 03.01.2019 та №01/12 від 15.12.2017, з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, діючи як співвиконавці у складі групи осіб, склали, підписали, завірили відтисками печаток підприємств, які вони представляли, та видали офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено заздалегідь узгоджена ціна 8495 одиниць придбаних сіток з композитних матеріалів.
З матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023 року вбачається, що сторона обвинувачення вважає, що, зокрема, через змову директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , виконуючого обов?язки першого заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) державі в розмірі 153 225 414, 54 грн.
Так, в основу повідомлення про підозру (і повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри) закладено твердження органу досудового розслідування про завдання збитків державі в розмірі 153 225 414, 54 грн.
Дане твердження виходить із висновків проведених експертиз, в тому числі первинної товарознавчої експертизи від 06.06.2024 року за №183/6, в рамках якої для визначення вартості об'єкта дослідження, а саме: сіток з композиційних матеріалів (сітка нейлон) (ПА) - (сітка нейлон (ПА) мультифіламентна, товщина - 210 х 120, завантажений розмір : 2,4м ? 0,60м » виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Турецька Республіка) (далі за текстом - Сітка) використовувались лише матеріали, такі як:
-Листи від 21.05.2024 №1/21/05/24 (вх. ІСТЕ СБУ від 21.05.2024 №488-е) та від 27.09.2024 №1/27/09/24 (том №41 a.с. 18) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 з інформацією щодо вартості об?єкта дослідження з урахуванням кількості та дат.
-Листи від 21.05.2024 № 04-24 (вх. ІСТЕ СБУ від 21.05.2024 №483-е) та від 26.09.2024 № б/н (том № 41, a.с. 21) фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 з інформацією щодо вартості об?єкта дослідження з урахуванням кількості та дат.
-Лист від 21.05.2024 № б/н (вх. ІСТЕ СБУ від 21.05.2024 №487-е) та від 26.09.2024 № б/н фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 з інформацією щодо вартості об?єкта дослідження з урахуванням кількості та дат.
При вивченні відкритої інформації щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, стороною захисту було встановлено наступне.
1.Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 ).
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами.
2.Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_13 :
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування місце реєстрації:
АДРЕСА_2 .Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_14 : 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, місце реєстрації: АДРЕСА_3 .
З огляду на викладене, в сторони захисту виникають обґрунтовані сумніви щодо дійсної можливості вказаних суб'єктів господарювання надати будь які відомості щодо вартості сіток композитних, за допомогою яких укріплюється дно р.Дніпро при будівництві Подільського мостового переходу.
Також, при зверненні безпосередньо до вказаних суб'єктів господарювання з відповідним адвокатським запитом, було отримано відмову. Вказані суб'єкти господарювання є платниками ПДВ.
У сторони захисту є нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: інформації (відомостей), що міститься в автоматизованій електронній системі, а саме:
реєстр отриманих та виданих податкових накладних ФОП ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.06.2018 по 08.10.2024.
До судового засідання захисник не з'явився, але надав до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі, просив задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, в судове засідання не з'явився, про розгляд повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000048 від 19.10.2023 року за ознаками ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання захисника ОСОБА_3 яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000048 від 19.10.2023 року за ознаками ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, а саме: інформації (відомостей), що міститься в автоматизованій електронній системі, а саме: реєстр отриманих та виданих податкових накладних ФОП ОСОБА_11 ( Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 01.06.2018 по 08.10.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25 серпня 2025 року