Справа № 761/33988/25
Провадження № 1-кс/761/22139/2025
15.08.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105100000900 від 12 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 12 травня 2025 року (у справі 761/18689/ у провадженні 1-кс/761/12775/2025), про зобов'язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що в період часу з 14 год. 41 хв. 29.03.2025 по 19 год. 02 хв. 29.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом підробітку, заволоділа грошовим кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 у сумі 102 889 гривень.
Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2025 року.
Речі та документи, які містять вказану інформацію знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 .
Вказаний період часу обумовлений тим, що не встановлено дату зняття коштів з рахунку, що не виключає можливості того, що вказана сума грошей до теперішнього часу перебуває у зловмисників на рахунку.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024105100000383 від 26 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 03.04.2025 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15 серпня 2025 року