Дата документу 04.09.2025Справа № 554/13094/25
Провадження № 1-кс/554/10942/2025
04.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №12025175440000282 від 29.08.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 28.08.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про те, що під час проведення перевірки за зверненням ОСОБА_5 встановлено, що 29.07.2025, невстановлена особа, під виглядом працівника служби безпеки банку, під приводом перевипуску банківської картки, зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9989 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з використанням мобільного додатку онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 29.07.2025 року я перебувала за вказаним місцем проживання. О 13:05 год до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування невідома особа повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 намагаються оплатити покупку в Інтернеті, і запитав чи вона здійснює даний платіж, на що остання відповіла негативно. Після відповіді невідома особа повідомила ОСОБА_5 що з нею зв'яжеться співробітник банку, який пояснить що потрібно зробити для того, щоб не відбулося списання грошових коштів, на цьому телефонна розмова завершилася. В подальшому, цього ж дня о 13:25 год до ОСОБА_5 зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки банку як ОСОБА_6 , та повідомив про те, що він попрацює з банківською карткою для унеможливлення списання грошових коштів. Це був інший чоловік, оскільки під час першого дзвінка невідомий чоловік говорив коротко, офіційно і поверхнево, не вдаючись в деталі та мав інший голос, а чоловік на ім'я ОСОБА_7 більш детально. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив що для перевипуску банківської карти необхідно перелімітувати картку ОСОБА_5 . Для цього необхідно ввести номер договору, який ОСОБА_7 продиктував ОСОБА_5 , в подальшому це виявися номер банківської картки НОМЕР_1 , але на той момент ОСОБА_5 цього не розуміла. В графу «коментар» ОСОБА_5 за вказівкою особи на ім'я ОСОБА_7 , ввела своє ПІБ, та в рядок сума ввела 9600 грн. В цей момент ОСОБА_5 запитала про те, що це схоже на перерахунок на іншу банківську картку, але ОСОБА_7 переконав її, що це необхідні дії для перевипуску картки, та її гроші будуть перераховані на її перевипущену картку. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9600 грн з комісією 339 грн, яку за словами ОСОБА_8 бере на себе банк, і вона буде відшкодована. Після виконання вказаних дій ОСОБА_7 наполіг на повторенні операції, мотивуючи тим, що для перевипуску банківської картки № НОМЕР_4 на ній не повинно залишитись ніяких коштів. Після вказаної розмови ОСОБА_5 повторила дії, але на цей раз ввела суму 9700 грн. В подальшому, очікуючи коду підтвердження, ОСОБА_5 перезавантажила телефон декілька разів, в результаті чого вона переривала розмову з особою на ім'я ОСОБА_7 , який телефонував як з вказаного номеру телефону так і з номеру, якого вона не пам'ятає, в мобільному застосунку «Телеграм». Після чергового перезавантаження ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до свого банкіра, яка в ході спілкування повідомила про те, що відносно останньої вчиняються шахрайські дії, про що необхідно повідомити працівників поліції.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9600 грн.
З метою розкриття даного проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.07.2025 по 00 год. 00 хв. 03.09.2025, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступникові начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_1 , за період з 28.07.2025 по 03.09.2025, а також:
документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 28.07.2025 по 03.09.2025;
фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 28.07.2025 по 03.09.2025.
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 28.07.2025 по дату дії ухвали.
документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 28.07.2025 по 03.09.2025;
документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 28.07.2025 по 03.09.2025;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1