Дата документу 04.09.2025Справа № 554/12925/25
Провадження № 1-кс/554/10784/2025
04.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202517542000415 від 14.08.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 13.08.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення із служби 102 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, в Telegram через Rozetka запропунували купити 3 товари, на що вона погодилась та перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 в сумі 26688 та на NOVAPAY № НОМЕР_2 в сумі 26688грн.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне що в меседжері Telegram мені надійшло повідомлення невідомої особи, з нікнеймом ОСОБА_5 яка запропонувала онлайн-роботу, яка полягає у тому, що потрібно на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 купувати товари та в подальшому отримувати кошти, за які мені на рахунок надійшли кошти. 13 серпня 2025 року я перерахувала зі свого рахунка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 26688 гривні на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Цього ж дня із свого кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 я перерахувала кошти в сумі 8054 гривні на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 . Також на рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » я перерахувала 1076 гривень отримувач ОСОБА_8 . Загальна сума перерахованих мною коштів становить 39966 гривні, на даний час мої кошти мені не повернуті та обіцяні відсотки мені не нараховано.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 12.08.2025 року по 14.08.2025 сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 12.08.2025 року при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.08.2025 року по 14.08.2025;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.05.2025 року по 14.08.2025
у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.05.2025 року по 15.08.2025
Зобов'язати службових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), 4) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). 4) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1