Справа № 542/1555/25
Провадження № 1-кс/542/282/25
Іменем України
04 вересня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025170480000231 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
Начальник Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: одну купюру номіналом 100 доларів США, яку вилучену 02.09.2025 під час огляду місця події, а саме: приміщення обмінного пункту, яке розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Нові Санжари, вулиця Центральна, 24, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яка буде зберігатися у матеріалах кримінального провадження №12025170480000231, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Клопотання мотивовано тим, що 02 вересня 2025 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 2 вересня 2025 року близько 13 години 15 хвилини, під час обміну купюри номіналом 100 доларів США в операційній касі №270 ТОВ «Преміум Фінанс», яка розташована за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Нові Санжари, вулиця Центральна, 24, виявлено ознаки підробки іноземної валюти
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025170480000231 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
02 вересня 2025 року, проведено огляд приміщення обмінного пункту, яке розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Нові Санжари, вулиця Центральна, 24. У ході проведення огляду, касир операційній касі №270 ТОВ «Преміум Фінанс» ОСОБА_4 надала для проведення огляду одну купюру номіналом 100 доларів США.
Присутня під час огляду ОСОБА_4 вказала, що 02 вересня 2025 року о 13 годині 15 хвилині, до операційної каси №270 ТОВ «Преміум Фінанс» прийшла невідома дівчина, яка надала для проведення обміну одну купюру номіналом 100 доларів США. У ході поверхневого візуального огляду та за допомогою спеціального обладнання, ОСОБА_4 виявила, що надана їй для обміну одна купюра номіналом 100 доларів США є з ознаками підробки.
Відповідно до показань ОСОБА_5 встановлено, що 02 вересня 2025 року, в першій половині дня, вона знайшла у старій книзі одну купюру номіналом 100 доларів США, яку вирішила перевірити на справжність та обміняти. У подальшому, ОСОБА_5 пішла до обмінного пункту по вулиці Центральній в селищі Нові Санжари, де хотіла перевірити та обміняти одну купюру номіналом 100 доларів США. У ході поверхневого візуального огляду та за допомогою спеціального обладнання, касир виявила, що на наданій ОСОБА_5 для перевірки та обміну одній купюрі номіналом 100 доларів США є з ознаками підробки.
Під час огляду вилучено: одну купюру номіналом 100 доларів США, яку поміщено до паперового конверту, опечатаного печаткою відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській область «Для пакетів №123», скріпленого підписами понятих та учасників огляду.
Вищевказаний речовий доказ вилучено та 02.09.2025 визнано речовим доказом, що є необхідним для подальшого направлення до експертних установ для проведення судових експертиз.
Виходячи з того, що накладення арешту на тимчасово вилучені речі є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, а також їх вилучення, що може перешкоджати всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, необхідно накласти арешт для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що вимоги, викладені в клопотанні підтримує (а.с. 17).
ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Проти накладення арешту не заперечує (а.с. 21).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170480000231 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (а.с. 6).
З проколу огляду від 02.09.2025 (а.с. 9) вбачається, що проведено огляд приміщення обмінного пункту, яке розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Нові Санжари, вулиця Центральна, 24. У ході проведення огляду, касир операційній касі №270 ТОВ «Преміум Фінанс» ОСОБА_4 надала для проведення огляду одну купюру номіналом 100 доларів США.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 02.09.2025 (а.с.12-13) пояснила, що 2 вересня 2025 року о 13 годині 15 хвилині, до операційної каси №270 ТОВ «Преміум Фінанс» прийшла невідома дівчина, яка надала для проведення обміну одну купюру номіналом 100 доларів США. У ході поверхневого візуального огляду та за допомогою спеціального обладнання, ОСОБА_4 виявила, що надана їй для обміну одна купюра номіналом 100 доларів США є з ознаками підробки.
Як вбачається з показань ОСОБА_5 (а.с.14) 02 вересня 2025 року, в першій половині дня, вона знайшла у старій книзі одну купюру номіналом 100 доларів США, яку вирішила перевірити на справжність та обміняти. У подальшому, вона пішла до обмінного пункту по вулиці Центральній в селищі Нові Санжари, де хотіла перевірити та обміняти одну купюру номіналом 100 доларів США. У ході поверхневого візуального огляду та за допомогою спеціального обладнання, касир виявила, що на наданій для перевірки та обміну одній купюрі номіналом 100 доларів США є з ознаками підробки.
Постановою слідчого вказана купюра визнана речовим доказом (а.с. 11).
В даному випадку арешт майна обґрунтовується метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання вказаного майна, як речового доказу, оскільки на них збережені сліди, які мають доказове значення, і будуть використані для подальших експертних досліджень.
При цьому обмеження права власності шляхом накладення арешту на даній стадії досудового розслідування є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження, оскільки, по-перше, прокурором заявлено про необхідність проведення слідчих дій з вказаним майном, по-друге, власник майна не заявив будь-яких достатніх обставин, які б суттєво вплинули на її майновий стан у зв'язку із обмеженням права власності, володіння, користуванням майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-
Клопотання начальника Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025170480000231 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.
З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: одну купюру номіналом 100 доларів США, яку вилучену 02.09.2025 під час огляду місця події, а саме: приміщення обмінного пункту, яке розташоване за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Нові Санжари, вулиця Центральна, 24, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яка буде зберігатися у матеріалах кримінального провадження №12025170480000231, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1