Справа № 541/3433/25
Провадження № 1-кс/541/781/2025
03 вересня 2025 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025175550000147 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 13.11.2022 по 10.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем, шляхом обману, отримувала виплати у виді допомоги по безробіттю як безробітна особа, що спричинило збитки державі на суму 19492,88 грн.
Крім того, в ході допиту представника потерпілої юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 встановлено, що 13.09.2005 ОСОБА_5 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання статусу безробітної та призначення виплати допомоги по безробіттю.
На підставі поданої заяви та згідно ст. 43 ЗУ «Про зайнятість населення» їй було надано статус безробітної з 13.09.2005 та призначено виплату допомоги по безробіттю на підставі ч. ч. 1, 3, 4 ст. 22, ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
24.10.2005 ОСОБА_5 було припинено виплату допомоги по безробіттю та знято з обліку у відповідності до ст. 31 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а саме у зв'язку із відмовою від послуг служби зайнятості.
01.11.2022 ОСОБА_5 вдруге звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання статусу безробітної та призначення виплати допомоги по безробіттю.
На підставі поданої заяви та згідно ст. 43 ЗУ «Про зайнятість населення» з 13.09.2005 їй було надано статус безробітної та призначено виплату допомоги по безробіттю на підставі ч. ч. 1, 3, 4 ст. 22, ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
08.11.2022 ОСОБА_5 разом із спеціалістом Центру зайнятості (кар'єрним радником) було розроблено індивідуальний план працевлаштування, яким чітко визначено взаємні права та обов'язки між кар'єрним радником та зареєстрованим безробітним, зокрема її обов'язок інформувати Центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини, що впливають на припинення реєстрації безробітного.
За інформацією, яка надійшла за результатами верифікації (звірка з базами даних податкової і пенсійного фонду України) було виявлено, що ОСОБА_5 з 27.02.1995 зареєстрована як фізична особа-підприємець та згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має статус ФОП із відміткою «зареєстровано, свідоцтво про державну реєстрацію не дійсне».
На підставі встановлених відомостей, спеціалістом Центру зайнятості, відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про зайнятість населення», Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2009 № 60/62 та постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 №1266 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» було складено Акти розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним від 12.04.2023 №43 та №44, якими було зафіксовано виявлені порушення.
На підставі встановлених відомостей, відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2009 № 60/62, постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.02.2009 № 7-1 прийнято накази № 24 та № 25 від 13.04.2023 «Про повернення допомоги по безробіттю ОСОБА_5 ».
14.04.2023 за №16/48/197-23 вищезначені накази, разом з вимогою про відшкодування коштів направлено ОСОБА_5 , шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення, який вона отримала особисто 17.04.2023.
За період з 13.09.2005 по 24.10.2005 ОСОБА_5 було призначено та виплачено 317 грн 99 коп., а за період з 13.11.2022 по 10.02.2023 - 19492 грн. 88 коп., в загальному - 19810 грн. 87 коп. допомоги по безробіттю.
Станом на час подання заяви ОСОБА_5 борг у розмірі 19810 грн 87 коп. в добровільному порядку не повернула.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, шляхом обману, отримувала виплати у виді допомоги по безробіттю як безробітня особа, чим спричинила збитки державі.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в особовій справі отримувача виплат допомоги по безробіттю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу особової справи отримувача допомоги по безробіттю ОСОБА_5 ; копії листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_5 ; копії журналів вихідної та вхідної кореспонденції по факту листування з ОСОБА_5 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, та в отриманні яких існує потреба з метою призначення та проведення експертних досліджень.
Крім того, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_13 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
В судове засідання дізнавач СД не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 02.07.2025 за № 12025175550000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині забезпечення належного доказування обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступних документів:
- оригіналу особової справи отримувача допомоги по безробіттю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ;
- копії листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ОСОБА_5 ;
- копії журналів вихідної та вхідної кореспонденції по факту листування з ОСОБА_5 .
Зобов'язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій, а також вилучення оригіналів зазначених документів.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 03 листопада 2025 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1