Справа № 539/1546/25
Провадження № 1-кс/539/596/2025
04 вересня 2025 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000080 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 р. за №12025170570000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2024 о 16 год. 37 хв. із банківської картки ОСОБА_4 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою були зняті (викрадені) грошові кошти у розмірі 10 000 грн. Надходження підозрілих смс повідомлень чи телефонних дзвінків, а також перехід по Інтернет посиланням, ОСОБА_4 заперечила.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000080, від 07.02.2025, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Будучи допитана як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 06.02.2025, остання пішла платити комунальні послуги до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході оплати, працівник банку повідомив потерпілій, що на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти. ОСОБА_4 попрохала працівника банку розібратися у цьому питанні, оскільки була впевнена, що на її картці є грошові кошти у сумі 10000 грн. При перевірці руху коштів по вище вказаній картці, потерпілій повідомили, що 05.02.2025 з її картки було здійснено п'ять транзакцій по 2000 грн. кожна на невідомий рахунок. У зв'язку із вище вказаним, ОСОБА_4 звернулася до поліції.
У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 установлено, що гроші із банківської картки потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами інших потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2025 по дату винесення ухвали (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2025 по дату винесення ухвали (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025р. за № 12025170570000080 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 р. за №12025170570000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2025 по дату винесення ухвали (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість вищевказаній групі слідчих право вилучити вищевказані документи у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 04 жовтня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1