Справа № 539/4350/25
Провадження № 1-кс/539/607/2025
04 вересня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №12025170570000507 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025170570000507 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що: в період часу з 10.07.2025 по 11.07.2025 ОСОБА_5 , під приводом продажу мобільного телефону Iphone 13 Pro Мах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 400 грн., які останній перевів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також грошовими коштами в сумі 8600 грн., які останній перевів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим йому було спричинено майнової шкоди на загальну суму 9000 грн.
А також, матеріали кримінального провадження за №12025170570000508 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що: 02.08.2025 ОСОБА_5 , під приводом продажу мобільного телефону Iphone 13 Pro Мах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1300 грн., які останній перевів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також грошовими коштами в сумі 4300 грн., які останній перевів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим йому було спричинено майнової шкоди на загальну суму 5600 грн.
А також, матеріали кримінального провадження за №12025170570000509 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що: 05.06.2025 ОСОБА_5 , під приводом продажу мобільного телефону Iphon 13 Pro Мах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3300 гри., які останній перевів на банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , чим йому було спричинено майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень №12025170570000507, №12025170570000508 та №12025170570000509
встановлено достатньо підстав вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією і тією ж особою.
27.08.2025 року вказані кримінальні провадження були об'єднані процесуальним керівником Лубенської окружної прокуратури в одне кримінальне провадження за № 12025170570000507
У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , котрий повідомив, що: 05.06.2025 року на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він побачив оголошення про продаж мобільного телефону IPhone 13 на 128 ГБ за 6000 грн. Спочатку він почав переписку із даною особою в самому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а потім вони продовжили листування в месенджері «Вайбер». Невідома особа при цьому використовувала мобільний номер НОМЕР_6 та у додатку «Вайбер» була підписана як « ОСОБА_9 ». В • ході переписки дана невідома особа запевнила його про справність мобільного телефону та в тому, що продає його так дешево і швидко лише тому, що їй терміново потрібні гроші. Також вона сказала, що може відправити даний телефон поштою, але за умови передплати в 300 грн., а суму яка залишається 5700 грн., буде вже до оплати при отриманні. Його дані умови влаштували і він їй скинув адресу куди відправляти телефон, а вона йому в свою чергу скинула номер банківської картки на котру скидати кошти, а саме № НОМЕР_5 . Після чого, він будучи впевненим у порядності продавця, 05.06.2025 року о 14 годині 19 хвилин перерахував на вище вказаний номер банківської картки, власні грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , в якості передоплати за мобільний телефон. В подальшому, продавець телефону знову написала йому із того самого номеру телефону та попросила його скинути ще 700 (сімсот) гривень, а у свою чергу вона відправить йому телефон та виставить меншу суму грошей при отриманні товару, він погодився і о 16 годині 21 хвилина перерахував вищевказану суму грошей із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ту ж саму картку № НОМЕР_5 . Цього ж дня, близько 18 години 45 хвилин, дана невідома особа скинула йому у месенджері «Вайбер» голосове повідомлення, в якому попрохала скинути їй ще грошей, тому що з її слів, дитині стало ще гірше і потрібно ще купити ліків. Так як він навіть не міг подумати, що можна прикриватися дитиною та казати що вона хвора для своїх цілей, він повірив цій особі та цього ж дня о 18 год. 49 хв. перерахував ще 1300 (одну тисячу триста) гривень на її рахунок № НОМЕР_5 , але вже із іншої своєї картки виданої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_8 . Цього ж дня, о 21 год. 24 хв. із того ж самого номеру, дана особа знову написала йому в месенджер «Вайбер», що знову знизила суму оплати телефону на пошті та під тим же приводом хвороби дитини, попрохала ще скинути їй Ю (одну тисячу) гривень. Після цього, він почав сумніватися у її правдивості та попрохав якісь докази, що вона каже йому правду та така особа взагалі існує. Вона погодилася та скинула мені фото жінки років 40-ка із паспортом в руках на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . На його запитання чому вона підписана як ОСОБА_9 , а скидає документи ОСОБА_10 , остання написала що ОСОБА_9 її сестра, а вона ОСОБА_5 . Після цього він погодився та знову скинув їй кошти із власної банківської картки виданої в ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_8 на її картку № НОМЕР_5 в сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Таким чином, загальна сума котру він їй перерахував сягнула 3300 (три тисячі триста) гривень. На наступний день йому прийшла посилка від даної невідомої особи ТТН 20451179433944 та розпакувавши її він там виявив не телефон, а старий дитячий босоніжок. Зателефонувавши на номер невідомої особи НОМЕР_6 слухавку взяла жінка та нецензурними словами образила його і поклала слухавку. Більше на цей номер він не міг додзвонитися та у месенджері «Вайбер» ніхто не відповідав.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 у період часу з 05.06.2025 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12025170570000507 від 19.08.2025; заяви потерпілих; протоколи допиту потерпілих, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 у період часу з 05.06.2025 по 04.09.2025 (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 право вилучити вищевказані документи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 , СДРПОУ НОМЕР_9 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - два місяці.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1