Справа № 524/10277/25
Провадження №1-кс/524/1884/25
04.09.2025 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, 05.08.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.08.2025 близько 16:00 години поруч з магазином " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 , невстановлені неповнолітні особи, відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 400 грн., які знаходилися на картковому рахунку, що знаходиться у фактичному користуванні її неповнолітнього сина - ОСОБА_6 , 2011 року народження, змусивши його шляхом висловлення погрози нанесення тілесних ушкоджень, надати доступ до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та перерахувавши 400 грн. на свій картковий рахунок.
06.08.2025 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР №12025170500001445, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.186 КК України.
06.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав слідчому мобільний телефон його неповнолітнього сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , марки “Iphone 8» imei: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 .
Під час огляду вказаного мобільного телефону у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено номер банківської картки № НОМЕР_1 , а також виявлено зарахування грошових коштів в сумі 400 грн. від ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що запитувана інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки дозволить встановити місце вчинення кримінального правопорушення та отримати відеозапис із зображенням особи, яка його вчинила.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, пояснень ОСОБА_6 , платіжної інструкції, протоколів огляду, пояснень ОСОБА_8 , протоколу допиту неповнолітнього (малолітнього) потерпілого, протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками) убачається, що, дійсно, 06.08.2025 розпочато кримінальне провадження №12025170500001445 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.186 КК України і є достатні підстави вважати, що 02.08.2025 року неповнолітні особи відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 400 грн., які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_6 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона може містити дані про час та місце вчинення кримінального правопорушення, про здійснені транзакції, власника банківського рахунку, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених паперових копій, в яких міститься наступна інформація:
- про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання);
- до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер відеоспостереження із зображенням особи, яка знімала кошти за період часу з 02.08.2025 по 06.08.2025 року;
- про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запитуваний період часу);
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.), заяв та анкет, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему з 02.08.2025 по 06.08.2025;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/ хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з роз шифровкою за період часу з 02.08.2025 по 06.08.2025.
Строк дії даної ухвали закінчується 04 жовтня 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1