Єдиний унікальний номер №333/2239/25
Провадження №1-кс/333/3008/25
Іменем України
04 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшої слідчої про тимчасовий доступ у кримінальну проваджені №1202508219000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
03.09.2025 до суду звернулася слідча СВ відділення поліції Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальну проваджені №1202508219000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли письмові заяви з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, перебуваючи на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області, в умовах воєнного стану, вчинили крадіжку грошових коштів, з рахунків померлих пенсіонерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
А також відповідь на вищевказаний запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_13 повернуті грошові кошти в сумі 17327 гривень 20 копійок в межах залишку.
Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_13 починаючи з 05.02.2024 по 31.05.2024 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_13 .
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Судом встановлено, що 04.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №1202508219000062).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви та інші матеріали.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України докази у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З положень ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ ВП№2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП№4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника СВ ВП№3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " в місті Запоріжжі, а саме:
?до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_13 ;
?справи, що стосується відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
?руху коштів по рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з 05.02.2024 по 31.05.2024 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 05.02.2024 по 31.05.2024 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);
?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;
?інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Ухвала повинна бути виконана протягом одного місяця з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1