СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5544/25
ун. № 759/19990/25
03 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42025110000000190 від 12.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договір поставки товару №02-25-25 від 13.02.2025, додаткові угоди, щодо зазначеного договору;
-товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, щодо виконання договору №02-25-25 від 13.02.2025, специфікацію до договору;
-документи що подавалися для участі у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-декларацію виробника на поставлену продукцію за договором 02-25-25 від 13.02.2025, а саме масла солодковершкового 73% (5 кг.) ТМ «Селянський продукт»;
-документи щодо надходження продукції, а саме масла солодковершкового 73% (5 кг.) ТМ «Селянський продукт» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 07.02.2025 року службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер на закупівлю 3,6 тонни «Масло солодковершкове 73%» (унікальний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , класифікатор та його відповідний код: ДК021:2015:15530000-2 Вершкове масло) на загальну суму 962 900 грн.
За результатами проведеного тендеру, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та укладено договір №02-25-25 від 13.02.2025 року, яким передбачено постачання продукції в термін до 31.12.2025 (на даний час поставлено продукції на суму понад 300 тис. грн., яка використовується для харчування працівників державного підприємства та військовослужбовців підрозділів сил оборони України в зоні відчуження).
Разом з цим, за результатами лабораторних досліджень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Масло солодковершкове 73%» не відповідає технічним і якісним вимогам та ДСТУ зазначених в умовах договору №02-25-25, вказана продукція не є «Масло солодковершкове 73%», а являється спредом (емульсія, в якій комбінуються рослинні та молочні жири).
За отриманими даними, службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спред (під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за попередньою домовленістю, було придбано у підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 260,2 грн/кг., яка в свою чергу придбала зазначену продукцію через ряд комерційних структур у виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) за відпускною ціною 110 грн/кг.
Внаслідок вказаних дій службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державному підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 962 900 грн.
Крім того, що з метою отримання інформації та завірених в установленому порядку копій документальних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні, надіслано запит (вих. № 144009-2025 від 03.07.2025) до ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо отримання документальних матеріалів (статут підприємства, посадові інструкції, тощо) та запит (вих. № 142900-2025 від 02.07.2025) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання документальних матеріалів (фінансово-господарські розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтва, заявки щодо торгової марки «Селянський продукт»), на який 07.07.2025 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та учасників можливої протиправної схеми із постачання масла ДСП «ЦСП», предмет закупівлі - масло солодковершкове селянське 73% (5кг) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (загальна маса - 4405кг., ціна - 163-219 грн/кг.) протягом 07.05.2024 - 24.04.2025 років товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що орендує складські приміщення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Протягом 15.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказане масло (загальна маса - 15295 кг., ціна - 150-189 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В свою чергу, протягом 08.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зазначене масло (загальна маса - 18935 кг., ціна - 109-115 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане масло та інші харчові продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можливо зберігає в складських приміщеннях виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про що свідчать їхні фінансові взаєморозрахунки із оренди приміщень та спільні адреси реєстрації юридичних осіб.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є можливо виробником предмету закупівлі до договору №02-25-25 від 13.02.2025 року між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює виробництво, пакуванння та маркування власної продукції за адресами власних потужностей, про що свідчать платіжки з придбанням «Гофроящики» (більше 70 000 штук), «Клейка стрічка» (більше 70 000 штук) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 на папері з покриттям «Масло Солодковершкове…», «Пергамент», « ІНФОРМАЦІЯ_16 » тощо.
З відкритих джерел інформації, в т.ч. мережі «Інтернет» встановлено, вказаний емульгатор Dimodan використовується в харчовій промисловості для виробництва спредів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ). Директор - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ). Засновник - ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт гр. України - НОМЕР_7 .
ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ). Директор - ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, орган досудового розслідування зазначає, що відповідно до абз. 3-го, п. 1.1, ч. 1 розділу І, «Науково-методичних рекомендацій з питань проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1988 р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), зазначено, що «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документи». У такому разі в органу досудового розслідування виникла необхідність з метою проведення подальших судово-почеркознавчих експертиз з вилученими документами отримати саме оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42025110000000190 від 12.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договір поставки товару №02-25-25 від 13.02.2025, додаткові угоди, щодо зазначеного договору;
-товарно транспортні накладні, рахунки на оплату, щодо виконання договору №02-25-25 від 13.02.2025, специфікацію до договору;
-документи що подавалися для участі у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-декларацію виробника на поставлену продукцію за договором 02-25-25 від 13.02.2025, а саме масла солодковершкового 73% (5 кг.) ТМ «Селянський продукт»;
-документи щодо надходження продукції, а саме масла солодковершкового 73% (5 кг.) ТМ «Селянський продукт» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1