Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12975/25
28 серпня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42022260000000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022260000000271 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви ОСОБА_5 , 31.01.2022 року менеджер його компанії ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заявника, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах, у сумі 95 тисяч доларів США, що складає 2 734 470,5 грн, які знаходились у індивідуальному сейфі ОСОБА_7 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення факту оренди депозитарної скриньки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору оренди депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) (із зазначенням номеру індивідуального сейфу), а також додаткових угод до вказаного договору, в тому числі щодо продовження строку його дії, укладеного між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.01.2022 року;
- документу, в якому зафіксовано перелік довірених осіб, які мали та мають доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 , орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.01.2022 року;
- довіреності виданої ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_6 для доступу до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документу, в якому відображено хто і коли здійснював доступ до індивідуального сейфу ОСОБА_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року (реєстраційна картка, журнал, карти реєстрації цінності в індивідуальних сейфах, тощо);
- відомості чи здійснювала ОСОБА_6 доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року.
- відеозаписи в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року з відео фіксацією осіб які отримували доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала подане клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з'явився.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.
З аналізу зазначеної правової норми вбачається, що на вимогу відповідних уповноважених державних органів банк вправі надати інформацію, яка містить банківську інформацію, у межах і обсягах, визначених цим та іншими законами, тобто банки надають обмежену законом інформацію.
Зазначені обмеження, у тому числі, викладені в ч. 4 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», не стосуються випадків надання банком інформації, яка є банківською таємницею, за дозволом клієнта чи за рішенням (вимогою) суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як встановлено слідчою суддею, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022260000000271 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022260000000271, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору оренди депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) (із зазначенням номеру індивідуального сейфу), а також додаткових угод до вказаного договору, в тому числі щодо продовження строку його дії, укладеного між ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.01.2022 року;
- документу, в якому зафіксовано перелік довірених осіб, які мали та мають доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 , орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.01.2022 року;
- довіреності виданої ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_6 для доступу до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу), орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документу, в якому відображено хто і коли здійснював доступ до індивідуального сейфу ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року (реєстраційна картка, журнал, карти реєстрації цінності в індивідуальних сейфах, тощо);
- відомості чи здійснювала ОСОБА_6 доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року;
- відеозаписи в період з 01.01.2022 року до 01.02.2022 року з відео фіксацією осіб, які отримували доступ до депозитарної скриньки (індивідуального сейфу) ОСОБА_7 орендованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) вказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 28.10.2025 року.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1