Справа №359/9376/25
Провадження №1-кс/359/1621/2025
3 вересня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12025111100000725 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку / банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 16 квітня 2025 року до дати проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився у судове засідання та подала заяву (а.с.16), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 16.04.2025 у вечірній час в мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_6 надійшло повідомлення щодо купівлі товару від невідомої особи з посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 - оплату. В подальшому ОСОБА_6 перейшов за посиланням, вказав повний номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 виявив, що в період часу з 16.58 год. по 17.01 год. 16.04.2025 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснені неодноразові перекази грошових коштів в загальній сумі 32500 гривень, чим завдано майнового збитку. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 12025111100000725. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на його ім'я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_2 до якого випущено універсальну банківську картку. Також на його телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який підв'язано до картки. Також він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Фінансовий номер рахунків НОМЕР_4 . 16.04.2025 о 17 годині 53 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_6 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж автомобільної шини б/у. Оголошення було розміщено з його власного профілю з назвою НОМЕР_5 , номер який вказано у його профілі НОМЕР_6 . У подальшому у чат «Телеграм» невідома особа написала текстове повідомлення про умови купівлі-продажу вказаного товару. Невідома особа - покупець мала підпис акаунту « ОСОБА_7 », мобільний номер - не зазначений. Також у акаунті покупця було зазначено профіль ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана особа запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_6 оплати, після чого надіслала посиланням з формою для отримання грошових коштів. Після чого, потерпілий перейшов за посиланням та йому відкрилось вкладення нібито з оплатою за товар, в якому потрібно було вказати власну картку з метою отримання вказаних коштів. Далі, потерпілому було надіслано помилку у верифікації. Перейшовши у технічну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаною формою ввів пін-код до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також пін-код до власної вищевказаної картки. В подальшому потерпілий виявив, що з його банківського рахунка кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 здійснено перекази грошових коштів на його карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були зняті на невідому карту. 16.04.2025 о 14 годині 40 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 617 грн. (комісія 826 грн) без відома на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.04.2025 о 14 годині 41 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 447 грн. без відома на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.04.2025 о 16 годині 58 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказали грошові кошти в сумі 22 000 грн на картку невідомої особи. 16.04.2025 о 17 годині 01 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказали грошові кошти в сумі 10 500 грн на картку невідомої особи.
24.04.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію у електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_3 . Під час огляду вилучено інформації встановлено, що 16.04.2025 о 16 годині 58 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказали грошові кошти в сумі 22 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ; о 17 годині 01 хвилин - в сумі 10 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 16 квітня 2025 року до дати проведення вибірки відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;
копій документів та відомостей, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали;
фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 16 квітня 2025 року до дати постановлення ухвали.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1