Справа № 215/7321/25
1-кс/215/761/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041760000603 від 28.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
02.09.2025 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025041760000603 від 28.08.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформацію по власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам) за період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток) з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам), у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28.08.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які у період часу з 01.07.2025 по 27.08.2025, телефонуючи заявнику з різних абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, представляючись працівниками СБУ, отримали відомості про персональні дані та сервісні паролі банківських за стосунків, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений, на ім'я ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального збитку на загальну суму 4 283 260 гривень.
Допитана за даним фактом потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що вона має двох дітей, сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проживають окреме з власними родинами. Крім того, потерпіла мала старшого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який ІНФОРМАЦІЯ_7 загинув в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богородичне, Донецької області. Так як ОСОБА_8 раніше проходив військову службу в АТО, з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, останній самостійно пішов до ІНФОРМАЦІЯ_8 , звідки був направлений до ВЧ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 окрема важка механізована бригада). Яку посаду займав ОСОБА_8 , потерпіла вказати на даний час не може, так як не пам'ятає, перебував у військовому званні «старший сержант». Таким чином, після загибелі свого старшого сина ОСОБА_8 , потерпіла згідно вимог чинного законодавства оформила отримання одноразової грошової допомоги членам сім'ї загиблого, загальна сума якої становила 15 000 000 гривень. Вказана сума згідно законодавства розділена на чотири особи, три частки дружині загиблого сина з їх спільними двома дітьми та одну частку у розмірі 3 750 000 отримала потерпіла. Вказана сума надійшла єдиним платежем 19.12.2022 на банківський рахунок потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 до якого прив'язана дебітова банківська картка № НОМЕР_7 . Вказаним банківським рахунком потерпіла користується тривалий час до 10 років. Крім вказаної вище дебітової банківської картки, потерпіла має ще кредитну банківську картку № НОМЕР_8 , якою остання користувалась до моменту виходу на пенсію задля сплати комунальних послуг, після виходу на пенсію, вона користувалась виключно дебітовою картою. Після того як потерпіла отримала вказану виплату, останній у банку запропонували покласти вказану суму на депозит задля отримання відсотків, що вона і зробила. З моменту отримання вказаної виплати, потерпіла використала незначну суму на власні потреби, а залишок перебував на депозиті. Також, потерпіла вказала, що своїм абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , вона користується більше 10 років на постійній основі. Так, 01.07.2025 о 15:17 годині, потерпілій у месенджері «Viber» який зареєстрований на її особистий абонентський номер, зателефонували з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , який значився у вказаному месенджері, як « ОСОБА_9 ». Коли потерпіла відповіла на цей дзвінок, до неї звернувся чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_11 (чи називав він свої анкетні дані, потерпіла вже не пам'ятає). Вказаний чоловік звертався до потерпілої за її дійсними даними, тобто він знав з ким розмовляє. В ході розмови вказаний чоловік почав казати потерпілій, що вона здійснює грошові перекази на росію. Потерпіла не могла зрозуміти про які перекази останній казав, так як нічого такого не робила, тому заперечувала йому цей факт. Однак цей чоловік продовжував наполягати на своєму та зазначив, що нещодавно потерпіла замовляла собі ліки, від яких вмирає багато людей, а продавці цих ліків, отриманий прибуток від їх продажу перераховують до росії. Тобто останній запевнив потерпілу, що вони проводять розслідування щодо продавців цих ліків, які начебто навмисно вбивають людей за їх допомогою. Також, останній почав погрожувати потерпілій, що її старший син вже загинув, тому вони можуть відправити її меншого сина також на війну де він не виживе за те, що вона купувала ліки та тим самим нібито допомагала ворогу. Далі, вказаний чоловік вказав, що потерпілій ще перетелефонують інший співробітник СБУ та вкаже, що їй далі з цим робити. З приводу ліків, потерпіла вказала, що вона дійсно замовляла ліки від болі в суглобах, проте їх назву вона не пам'ятає. Оголошення з рекламою вказаних ліків (мазь), вона побачила у соціальній мережі «Facebook», це не було оголошення десь у групі, це була саме реклама, яка періодично з'являється та зникає. У вказаній рекламі був зазначений номер телефону задля замовлення, який у потерпілої на даний час не зберігся. За цим номером вона спілкувавсь з жінкою, остання розпитувала потерпілу про її стан, детальну інформацію про проблеми зі здоров'ям, після чого потерпіла зробила замовлення вказаних ліків. Ліки останній доставив прямо до квартири чоловік, на ім'я ОСОБА_10 , який як потерпіла зрозуміла працює водієм та доставляє замовлення. За ліки потерпіла розраховувалась готівкою, ОСОБА_10 ніколи не заходив до неї в квартиру та нічого зайвого ніколи не питав. Вказані ліки потерпіла замовляла декілька раз, два або три, останній раз це було близько 2-3 місяців до моменту дзвінка від нібито співробітника ІНФОРМАЦІЯ_11 . Нічого підозрілого з боку консультантки та ОСОБА_11 не було, жодних особистих питань. Далі, після вказаного спілкування з чоловіком який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_11 , того ж дня, а саме 01.07.2025 о 15:26 годині, потерпілій зателефонували з іншого абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , як значився у месенджері «Viber», як «Слава Україні!», також була присутня фотокартка вказаного контакту, де відображались Президент України ОСОБА_12 , який тиснув руку чоловіку у військовій формі (чоловік сфотографований зі спини). Відповівши на вказаний дзвінок, до потерпілої звернувся вже інший за голосом чоловік, який представився також працівником ІНФОРМАЦІЯ_11 , анкетні дані остання не пам'ятаю, звання «майор». В ході розмови вказаний чоловік знову почав казати, що потерпіла допомагає росії та єдиний вихід з цією ситуації, щоб не потрапити до в'язниці та її син не пішов воювати у «гарячі точки», що потерпіла має стати агентом СБУ та допомогами і співпрацювати з ними. Також вказаний чоловік вказав, що після розмови надішле мене документи на підтвердження його слів. Так, після завершення другої розмови, вказаний чоловік надіслав потерпілій у месенджері «Viber» фото повідомлення з підписом та печаткою де зазначалось, що з 01.07.2025 потерпілу залучено до спеціальної операції СБУ під прикриттям та покаранням у вигляді тримання під вартою у разі невиконання вказівок працівників. Також, вказаний чоловік надіслав приклади заяв, які вона повинна була написати та відправити йому (чи писала потерпіла заяви вказати не може, не пам'ятає). Ще з першої розмови потерпіла злякалась за сина, тому повірила вказаному чоловіку, а після другої розмови, коли останньому були відомі всі її анкетні дані, місце проживання та паспортні дані її дітей, остання взагалі перестала сумніватись та повністю повірила у достовірність відомостей, які вказували невідомі чоловіки. Про отриману мною грошову виплати, останні нічого не питали. Таким чином, того дня, другий чоловік «Слава Україні!» ще неодноразово телефонував потерпілій та вони спілкувались, суть всіх розмов остання вказати не може, так як не пам'ятаю, проте всі розмови сходились до то, що останні завжди казали, що потерпіла зробила погані речі за які передбачена відповідальність та щоб уникнути наслідків вона має допомагати їм. Так, наступного дня, а саме 02.07.2025 о 13:54 годині, потерпілій знову зателефонував чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!» та вказав, що їй потрібно перерахувати їм грошові кошти у сумі 150 000 гривень задля перевірки їх законності, після чого запитав в чи має вона таку суму у готівці. Я відповіла, що маю необхідну суму, після чого він вказав мені щоб потерпіла зарахувала грошові кошти через касу у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Після завершення розмови, вказаний чоловік надіслав смс-повідомлення у месенджері «Viber» з реквізитами куди необхідно здійснити грошовий переказ: «ФОП ОСОБА_13 код одержувача НОМЕР_12 Рахунок: НОМЕР_13 Назначение платежа: оплата за господарська товари згідно договору №15/879 Сума до оплати: 150 000 гривень». Після отримання реквізитів для оплати, потерпіла взяла необхідну суму та направилась до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у будинку АДРЕСА_2 де переказала через касу грошові кошти у сумі 100 000 (з комісією 99 000) гривень на вказаний чоловіком банківський рахунок. Після здійснення переказу, потерпіла направилась до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що також розташований по АДРЕСА_2 та перерахувала залишок у сумі 51 000 (+ комісія 510) гривень на той самий рахунок. Після здійснення другого переказу, потерпіла сфотографувала квитанції та надіслала їх чоловіку, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!». Після того, як потерпіла здійснила перші два перекази, наступного дня їй знову зателефонували та вказали, що потрібно всі наявні в неї грошові кошти також надіслати їм на перевірку. Після перевірки законності грошових коштів, вказані особи обіцяли все повернути. Таким чином, потерпіла, повністю довіряючи останнім, 03.07.2025 здійснила грошовий переказ на суму 87 150 гривень на наступні реквізити (реквізити мені завжди вказували особи у смс-повідолменні у месенджері «Viber»): « ОСОБА_14 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , БАНК: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код банку: НОМЕР_16 » у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 11 по АДРЕСА_3 . Після цієї транзакції, чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!» попрохав потерпілу надіслати всю наявну документацію щодо її померлого сина, військовий квиток, медалі, довідки по службі та інформацію з приводу отримання неї грошової виплати. Потерпіла ніколи не питала вказаного чоловіка та й інших навіщо це все, остання просто мовчки виконувала всі їх вказівки. Що керувало потерпілою весь цей час, остання не розумію, вони змогли запевнити її у правомірності їхніх дій. Також, вказаний чоловік в ході спілкування вказав, щоб потерпіла назвала номер своєї банківської картки дебітової АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на якій перебували всі її грошові кошти та пін-код неї, що потерпіла також вказала останньому (CVV - код останній не питав). Після цього, маючи ці відомості останній отримав доступ до її банківського додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попередив потерпілу, що він буде надалі сам переказувати грошові кошти задля перевірки. При цьому, кожен раз коли останній здійснював транзакції, він телефонував потерпілій та вказував суму транзакції та реквізити куди саме він буде перераховувати грошові кошти, все це потерпіла занотовувала за його вказівкою, щоб вона знала куди саме та скільки грошових коштів перераховуються. Реквізити банківського рахунку, чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!» попрохав у потерпілої після того, як остання повідомила йому, що в неї закінчились грошові кошти у готівці. Також, чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!» попрохав потерпілу сходити до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано у Металургійному районі та відкрити у ньому рахунок, аналогічно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!» попрохав потерпілу вказати йому номер картки, пін-код та CVV- код та тим самим отримав доступ до її рахунку у вказаному банку. Банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » потерпіла ніяким чином не використовувала, його дані чоловік не прохав. Таким чином, чоловік, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!», маючи доступ до банківського рахунку потерпілої, самостійно здійснював транзакції на різні банківські рахунку:
-«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , БАНК отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код банку: НОМЕР_17 » на загальну суму 1 089 486, 82 гривень;
-«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , БАНК отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,» на загальну суму 1 346 132, 3 гривень;
-«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , БАНК отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,» на загальну суму 296 493, 92 гривень;
-«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , БАНК отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,» на загальну суму 498 603 гривень;
Крім цього, за вказівками чоловіка, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!», потерпіла частково обготівковувала грошові кошти та в подальшому перераховувала їх через касу у відділення банку. Крім вказаних вище реквізитів, потерпіла здійснювала грошові перекази на наступні банківські рахунку:
-24.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код одержувача НОМЕР_25 Рахунок: НОМЕР_26 Назначение платежа: оплата за господарська товари згідно договору №1048-294 Сума до оплати: 199 582 гривень;
-08.08.2025 П.І.Б. « ОСОБА_15 », код одержувача НОМЕР_27 Рахунок: НОМЕР_28 , Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Сума до оплати: 43 000 гривень;
За особистими підрахунками потерпілої, з її банківського рахунку нею та невстановленими особами перераховано грошові кошти на загальну суму 4 283 260 гривень, проте остання може помилятись через великий проміжок часу та значну кількість транзакцій. У більшості випадків, спілкувався з потерпілою, який користувався профілем у месенджері «Viber» - «Слава Україні!», проте також з нею зв'язувались і інші з великою кількості різних номерів:
- особа позначена у месенджері «Viber», як «николос», НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (остання цифра відсутня у мене), НОМЕР_32 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_16 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_17 », НОМЕР_29 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_18 », НОМЕР_36 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_19 », НОМЕР_37 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_20 », НОМЕР_38 ;
-особа позначена у месенджері «Viber», як « ОСОБА_21 », НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
-особа без відомостей НОМЕР_42 ;
-особа без відомостей НОМЕР_43 ;
-особа без відомостей НОМЕР_44 ;
-особа без відомостей + 380 (95) - 780 - 08 - 54;
-особа без відомостей + 380 (95) - 780 - 16 - 53;
-особа без відомостей + 380 (98) - 434 - 63 - 28;
Всі ці особи, які мені телефонувала мали різні голос (як мені здається), спілкування маже завжди відбувалось у месенджері «Viber», лише інколи мені могли зателефонувати стільниковим зв'язком, коли останні не могли до мене додзвонитись.
За весь цей час, у потерпілої не було сумнівів, що її ошукують, оскільки вони змогли запевнити її, що все відбувається насправді. Про це, потерпіла нікому з кола родини не говорила, оскільки їй заборонили про це взагалі розповідати. Про факт шахрайства потерпіла почала здогадуватися коли хтось з невідомих мені чоловіків, які представлялись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 почали запитувати в неї про квартиру, а саме запитувати хто власник та хто зареєстрований. Потерпіла їм пояснила, що квартира приватизована, належить особисто її. Вони почали прохати потерпілу взяти довідку у БТІ щодо квартири. Саме на цьому ґрунті, остання почала здогадуватись про факт шахрайство, так як їй було дивно, що СБУ цікавиться квартирами та після того, як вона поспілкувалась зі своїм зятем, вона вирішила звернутись до поліції. Як потерпіла вже розуміє зараз, про квартири вони почали спілкуватись, як тільки зрозуміли, що в неї закінчились грошові кошти, тому вирішили позбавити її і квартири. Останній час, вказані особи спілкуються з потерпілою виключно з приводу квартири та наполягають, щоб вона зайнялась оновленням документів на квартиру. Останній раз потерпіла спілкувалась з особою, яка позначена у месенджері «Telegram», як « ОСОБА_22 » з номеру НОМЕР_45 , що мало місце 27.08.2025. Бесіда знову була про документи на квартиру.
Після проведення допиту, оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого у месенджері «Viber» виявлено листування з великою кількістю невстановлених осіб з приводу здійснення грошових переказів на різні банківських рахунки з позначенням їх реквізитів та сум переказів. Також, оглядом мобільних банківських додатків наявних на мобільному терміналі потерпілої, виявлено здійснення банківських операцій по переказу грошових коштів, які збігаються з даними викладеними у листуваннях з невідомими особами у вказаному вище месенджері.
Також, потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано копії платіжних квитанцій з приводу здійснення грошових переказів власних грошових коштів на рахунки, які вказували невідомі особи під виглядом працівником СБУ; копії аркушів на яких записано всі абонентські номери з яких телефонували невідомі особи під виглядом працівників СБУ; аркуші паперу на яких записано реквізити рахунків, на які особи самостійно здійснювали грошові перекази з рахунку потерпілої та виписки, щодо руху грошових коштів по її банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_1 .
Так, проаналізувавши надану потерпілою документацію, включно з інформацією отриману в ході проведення її допиту та огляду мобільного телефону, встановлено, спілкування з невідомими особами, які під виглядом працівників СБУ, заволоділи грошовими коштами потерпілої відбувалось у месенджері «Viber» з наступних абонентських номерів операторів мобільного зв'язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (66) - 198 - 28 - 96;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (98) - 860 - 16 - 10;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 777 - 65 - 50;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 780 - 00 - 58;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (98) - 175 - 45 - 21;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 778 - 10 - 49;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 777 - 69 - 20;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (97) - 372 - 17 - 98;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 429 - 50 - 65;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 778 - 47 - 52;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 778 - 79 - 93;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 779 - 19 - 81;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 779 - 17 - 72;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (99) - 828 - 74 - 58;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (50) - 602 - 63 - 27;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_46 (93) - 240 - 05 - 65;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (98) - 434 - 63 - 28;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 778 - 68 - 19;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 779 - 58 - 60;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 780 - 08 - 54;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 780 - 16 - 53;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_46 (95) - 777 - 65 - 20;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (98) - 336 - 16 - 21;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_46 (98) - 733 - 24 - 96;
Також, допитом потерпілої встановлено, що остання самостійно за вказівкою вказаних осіб та безпосередньому вказаними особами самостійно, з рахунку потерпілої (включно з її особистими переказами у відділеннях банку) здійснювали грошові перекази на наступні банківські рахунки:
- ФОП « ОСОБА_13 », код отримувача: НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_47 , призначення платежу: оплата за господарські товари згідно договору № 15/879, загальна сума переказу - 150 000 гривень, що мало місце 02.07.2025;
- ФОП « ОСОБА_23 », код отримувача: НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_48 , призначення платежу: поповнення карткового рахунку, загальна сума переказу - 80 000 гривень, що мало місце 03.07.2025;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код отримувача: НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , призначення платежу: плата за господарські товари згідно договору № 1048-294, загальна сума переказу - 199 582 гривень, що мало місце 24.07.2025;
- ФОП « ОСОБА_15 », код отримувача: НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , призначення платежу: поповнення картрахунку, загальна сума переказу - 43 000 гривень, що мало місце 08.08.2025;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код отримувача: НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , призначення платежу: оплата за господарські товари згідно договору №78-009;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код отримувача: НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , призначення платежу: оплата за господарські товари згідно договору № 9482 -1;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код отримувача: НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , призначення платежу: оплата за господарські товари згідно договору № 46654 -89;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код отримувача: НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , призначення платежу: оплата за сонячні панелі за договором 9492-167 з пдв;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код отримувача: НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , призначення платежу: плата за господарські товари згідно договору № 5646-49;
Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення особи, причетної до вчинення
вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо:
- інформацію по власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам) за період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток) з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам), у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений, на ім'я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вказана інформація може бути використана у якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 слід задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ., ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: - інформацію по власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківських карток), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам) за період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток) з 00 години 00 хвилин 01.07.2025 до 00 години 00 хвилин 31.08.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківським карткам), у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (та банківських карток), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: