Справа № 192/1481/25
Провадження № 1-кс/192/273/25
Ухвала
Іменем України
"04" вересня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Дніпровського (колишнього Солонянського) району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 07 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливість зробити їх копії та вилучити їх копії, а саме: копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку на який було переведено грошові кошти через банківський термінал TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17 год. 45 хв. по 18 год. 10 хв., який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в ході телефонної розмови, представившись представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 20000 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала на невстановлений рахунок шахрая, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, телефон шахрая НОМЕР_1 .
За даним фактом 08 травня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №12025047160000076 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що 06 травня 2025 року приблизно о 16 год. 38 хв. на її мобільний номер телефону поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , представившись службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що з її кредитного рахунку ОСОБА_6 бажає оплатити свою покупку, а саме ноутбуку на, що ОСОБА_5 повідомила, що не давала дозвіл на перерахування коштів. Після чого, приблизно о 16 год. 17 хв. їй зателефонували з номеру 3700 представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім одразу зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, щоб вона перевела 20000 грн. 00 коп. для цього вона пішла до терміналу та зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 на банківську картку, яку їй відкрили, повідомивши номер картки, переказала свої грошові кошти, а вже коли вона побачила, що отримувач грошових коштів інша особа, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та можливості розкриття злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку на який було переведено грошові кошти через банківський термінал TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.
Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з'явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.
У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року за №12025047160000076, за фактом, що 07 травня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які представились представниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи її грошовими коштами в сумі 20000 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала на невстановлений рахунок шахрая, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, телефон шахрая НОМЕР_1 (а. с. 4).
В своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку за період з 17 год. 45 хв. по 18 год. 10 хв., в той час, дізнавачем не зазначено за який саме день у вказаний період часу він просить надати доступ.
Також, згідно прохальної частини клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку на який було переведено грошові кошти через банківський термінал TS210983, який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , при цьому при перевірці назви юридичної особи за вказаним ЄДРПОУ слідчим суддею встановлено, що назва юридичної особи зазначена дізнавачем не відповідає тій назві, яка міститься вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Окрім цього, з клопотання дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківський термінал TS210983, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить саме в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також дізнавач жодним чином не обґрунтував слідчому судді підстави вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні документи доступ до яких просить надати дізнавач, враховуючи, що будь-яких даних, що кошти потерпілою були переведені на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в клопотанні не зазначені.
Також, дізнавачем в клопотанні в якості мети тимчасового доступу до речей і документів зазначено, що копія справи з юридичного оформлення банківського рахунку надасть, в тому числі, можливість розкриття злочину, в той час, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025047160000076 вбачається, що відомості по кримінальному правопорушенні внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, у зв'язку з чим з клопотання дізнавача не вбачається підстав відповідно до яких дізнавач в своєму клопотанні зазначає в якості мети можливість розкриття злочину.
Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ, в банківському терміналі TS210983 за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 07 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1