Справа № 180/1797/25
1-кс/180/294/25
04 вересня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042100000072 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42022042100000072 від 07.09.2022 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що у липні 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі по тексту - Управління) було проведено відкриті торги, предметом яких було: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області».
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Управління №46 від 14.07.2021, а також звіту про результати проведення процедури закупівлі від 02.08.2021, переможцем по вказаній процедурі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
02.08.2021 між Управлінням в особі начальника ОСОБА_5 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №53/21. Предметом договору є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області». Сума договору 54 676 260,22 грн.
Згідно п.4.1 вказаного договору, проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною у термін 30 календарних днів після виконання і приймання робіт, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника - Розпорядника коштів. Розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника ( п.4.2 договору).
Розробленою проектно-кошторисною документацією передбачено ряд будівельно-монтажних робіт, зокрема - улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші завтовшки 0-120 мм із застосуванням укладальників асфальтобетону та улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар). На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/до 6 см/.
Згідно додаткової угоди №3 від 25.11.2021 до договору №53/21 від 02.08.2021 сторони домовились що оплата за виконані роботи у 2021 становить 19 780 000 грн. (п.3.1.1).
За результатами виконання будівельних робіт за умовами договору №53/21 від 02.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а Замовником погоджено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.
Згідно платіжних доручень №1 від 02.09.2021 ( сума 5 634 000 грн.); №2 від 03.11.2021 ( сума 957 575,79 грн.); №3 від 03.11.2021 ( сума 3 406 101,85 грн.); №6 від 29.11.2021 ( сума 6 418 987,54 грн.); №10 від 22.12.2021 ( сума 3 363 334,76 грн.), оплата за виконані роботи по вказаним актам КБ-2в була здійснена Управлінням ЖКГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, на загальну суму 19 779 999,94 грн.
Згідно додаткової угоди №4 від 25.11.2022 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2023 (п.14.1). Згідно додаткової угоди №5 від 26.12.2023 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2024 (п.14.1). Згідно додаткової угоди №6 від 24.12.2024 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2025 ( п.14.1).
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору № 53/21 від 02.08.2021, склали, підписали, завірили відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали до Управління акти виконаних робіт : № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.
Згідно висновку експерта №65-25 від 07.08.2025 фактичні об'єми та вартість виконаних робіт, а саме витрати матеріалу ( з урахуванням протоколу №135-ВЛ випробувань асфальтобетону від 20.05.2025) по договору №53/21 від 02.08.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають актам №4 за листопад 2021, №5 за грудень 2021. Фактичний об'єм асфальтобетонної суміші, встановлений шляхом лабораторних випробувань та математичних підрахунків, дорівнює 1065,1975459 т (заявлених у Актах - 1210,8225 т).
Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об'єму асфальтобетонної суміші на об'єкті) становить - 697 683,65 грн.
На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтверджено виконання робіт у повному обсязі, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво перераховано грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 697 683,65 грн.,
Відповідно до додаткової угоди № 2 до договору № 53/21 укладеного між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторони домовились викласти банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступній редакції «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро, МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_6 .
З метою встановлення сум грошових коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в якості оплати вартості робіт згідно договору підряду № 53/21 від 02.08.2021 та встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані за період з 02.08.2021 по 31.08.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.
Вказана інформація надасть можливість підтвердити факт перерахунку грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів грошових коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області, відповідно до договору №53/21 від 02.08.2021.
Cлідчий просить:
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 02.08.2021 по 31.08.2025, а саме:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .
1.2. Виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів;
1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;
1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
1.5. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки, рахунки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;
1.10. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.11. Інформацію стосовно операцій у еквайрингових мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.12. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.13. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.14. Інформацію стосовно власників розрахункового рахунку НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, договір).
Розгляд клопотання здійснити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно клопотання, 07.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №42022042100000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, також враховуючи, що слідчим не наведено достатніх обґрунтувань здійснення тимчасового доступу до речей і документів за період з 02.08.2021 року по 31.08.2025 рік, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково, надавши доступ за період з 00:00 годин 02.09.2021 року по 24:00 годину 02.09.2021 року - період здійснення платежу доведений матеріалами кримінального провадження, а саме, платіжним дорученням.
Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 00:00 годин 02.09.2021 року по 24:00 годину 02.09.2021 року, а саме:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .
1.2. Виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів;
1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;
1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
1.5. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки, рахунки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.6. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;
1.10. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.11. Інформацію стосовно операцій у еквайрингових мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.12. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.13. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
1.14. Інформацію стосовно власників розрахункового рахунку НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, договір).
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.
Повідомити ДЕРЖАВНУ КАЗНАЧЕЙСЬКУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1