Справа № 671/2049/22
04 вересня 2025 року
1-кс/671/402/2025
04 вересня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022242220000048 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022242220000048 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що службові особи 9-ти навчальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із Особою 1, яка на той час обіймала посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та Особою 2, яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера вказаного комунального підприємства, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді в суді, головною посадовою особою, посадовими особами та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи розпорядниками бюджетних коштів, після завершення опалювального сезону 2021-2022 років на території Теофіпольської селищної територіальної громади протягом квітня-червня 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в договори про надання послуг з централізованого опалення (теплопостачання) зазначеним вище навчальним закладам та в подальшому, протягом квітня-липня 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт (послуг) за вказаними договорами, оскільки фактично послуги з опалення не надавались, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1 825 367,50 грн.
Так, 11.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 26 від 11.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 3202,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, підписано фіктивний акт виконаних робіт (послуг) № 144 від 11.05.2022 на суму 152 603,89 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується платіжним дорученням № 76 від 12.05.2022.
Окрім цього, 08.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 30 від 08.06.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 3202,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, підписано завідомо фіктивний акт виконаних робіт (послуг) № 165 від 08.06.2022 на суму 85 714,55 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується платіжним дорученням № 93 від 09.06.2022.
Так, 25.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 25 від 25.05.2022 про надання послуг з централізованого теплопостачання нежитлового приміщення площею 1945,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 139 від 25.05.2022 на суму 92 693,55 грн., № 160 від 10.06.2022 на суму 92 693,55 грн. та № 176 від 26.07.2022 на суму 13 939,70 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 85 від 25.05.2022, № 90 від 13.06.2022 та № 119 від 26.07.2022.
Так, 20.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № 48 від 20.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 2060,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 148 від 20.05.2022 на суму 98 187,59 грн., № 161 від 08.06.2022 на суму 98 187,59 грн. та № 174 від 22.07.2022 на суму 73 541,05 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 76 від 24.05.2022, № 84 від 09.06.2022 та № 105 від 26.07.2022.
Так, 23.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 21 від 23.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 142 від 23.05.2022 на суму 75 944,57 грн. та № 162 від 10.06.2022 на суму 56 255,69 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 86 від 24.05.2022 та № 94 від 13.06.2022.
Так, 20.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір № 23 від 20.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 94 від 20.05.2022 на суму 119 792,10 грн., № 157 від 10.06.2022 на суму 59 896,05 грн. та № 172 від 22.07.2022 на суму 5 381,70 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями № 84 від 23.05.2022, № 98 від 10.06.2022 та № 116 від 22.07.2022.
Так, 20.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_12 укладено договір № 15 від 20.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 151 від 20.05.2022 на суму 109 938,08 грн. та № 159 від 08.06.2022 на суму 88 313,60 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 77 від 20.05.2022 та № 84 від 09.06.2022.
Так, 20.05.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_13 укладено договір № 38 від 20.05.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 142 від 20.05.2022 на суму 91 116,33 грн., № 163 від 08.06.2022 на суму 91 116,33 грн. та № 175 від 22.07.2022 на суму 64 651,35 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями № 70 від 24.05.2022, № 79 від 09.06.2022 та № 97 від 26.07.2022.
Так, 27.04.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_14 укладено договір № 21 від 27.04.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 1057,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 95 від 27.04.2022 на суму 50 370,82 грн. та № 137 від 09.05.2022 на суму 50 370,82 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями № 64 від 28.04.2022 та № 71 від 10.05.2022.
Окрім цього, 16.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_14 укладено договір № 23 від 16.06.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 1057,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_6 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 158 від 16.06.2022 на суму 50 370,82 грн. та № 173 від 22.07.2022 на суму 50 370,82 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 86 від 17.06.2022 та № 1 від 25.07.2022.
Так, 26.04.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі директора ОСОБА_15 укладено договір № 13 від 26.04.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 1817,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, підписано фіктивні акти виконаних робіт (послуг) № 102 від 27.04.2022 на суму 86 613, 41 грн., № 142 від 11.05.2022 на суму 86 613,41 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями № 87 від 28.04.2022 та № 93 від 12.05.2022.
Окрім цього, 14.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі директора ОСОБА_15 укладено договір № 14 від 14.06.2022 про надання послуг з централізованого опалення нежитлового приміщення площею 1817,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, підписано фіктивний акт виконаних робіт (послуг) № 164 від 14.06.2022 на суму 31 060,95 грн. за фактично ненадані послуги, що підтверджується відповідним платіжним дорученням № 107 від 15.06.2022.
Окрім цього, встановлено, що опалювальний сезон у зазначених навчальних закладах закінчився 01.04.2022, що передбачено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 79 від 21.03.2022 «Про завершення опалювального сезону 2021/2022 року на території Теофіпольської селищної територіальної громади».
Надалі рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12-22/2022 від 29.04.2022 «Про безоплатну передачу закладам ІНФОРМАЦІЯ_19 на баланс та в оперативне управління комунального майна» всі будівлі котелень з відповідним обладнанням передано закладам освіти у зв'язку із автономією останніх.
Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в якості оплати послуг централізованого теплопостачання (опалення) протягом квітня-липня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради отримувало на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із розрахункових рахунків вказаних вище навчальних закладів на підставі вищезазначених платіжних доручень протягом тривалого періоду часу.
Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винних осіб до вчиненого кримінального правопорушення (злочину).
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
В провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 42022242220000048 від 12.12.2022за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що службові особи навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_19 , діючи умисно, за попередньою змовою із Особою 1, яка на той час обіймала посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та Особою 2, яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера вказаного комунального підприємства, кримінальне провадження відносно яких перебуває на розгляді в суді, головною посадовою особою, посадовими особами та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи розпорядниками бюджетних коштів, після завершення опалювального сезону 2021-2022 років на території Теофіпольської селищної територіальної громади протягом квітня-червня 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в договори про надання послуг з централізованого опалення (теплопостачання) зазначеним вище навчальним закладам та в подальшому, протягом квітня-липня 2022 року внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт (послуг) за вказаними договорами, оскільки фактично послуги з опалення не надавались, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1 825 367,50 грн.
Також встановлено, що грошові кошти в якості оплати послуг централізованого теплопостачання (опалення) протягом квітня-липня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради отримувало на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із розрахункових рахунків вказаних вище навчальних закладів на підставі вищезазначених платіжних доручень протягом тривалого періоду часу.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилося неможливим.
Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернулася з даним клопотанням.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 42022242220000048 від 12 грудня 2022 року; копіями платіжних доручень.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (головний офіс: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (головний офіс: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованому за адресою: ( АДРЕСА_8 ), а саме:
- інформації щодо надходження коштів в період з 04.10.2021 по 31.12.2022 на банківський розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із банківських розрахункових рахунків навчальних закладів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (пізніше - ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальший рух коштів із вказаного вище рахунку в період з 04.10.2021 по 31.12.2022, відомостей про те, куди саме були перераховані чи зняті грошові кошти, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням банківського розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Теофіпольської селищної ради НОМЕР_1 в період з 04.10.2021 по 31.12.2022.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 04.11.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя