Справа № 459/3012/25
Провадження № 1-кс/459/868/2025
03 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.09.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 29.08.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівські області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності двох невідомих йому осіб, яким він добровільно надав в той же день свій мобільний телефон марки «Хуавей» приблизною вартістю 5000 грн. під приводом перевірки переказів належних йому коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які, скориставшись його довірою, заволоділи вище вказаним мобільним телефоном.
В межах кримінального провадження допита в статусі потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що 29 серпня 2025 року, близько 22 години, він перебував у дворі будинку по АДРЕСА_3 , сидів на лавочці, де до нього підійшли двоє невідомих йому хлопців віком 20-25 років. Дані хлопці були одягнені в темний одяг, один із них мав кепку бежевого кольору із капішоном, інший був без головного убору. Дані хлопці підійшли до нього та запитали, чи не хоче він придбати у них вживані мобільні телефони, нащо він відповів що не бажає та попросив переглянути кому він переказав грошові кошти за 24 серпня 2025, дані хлопці погодилися, але запропонували пересісти на іншу лавочку, щоб не мішати дітям які сиділи навпроти, пересівши на іншу лавочку він надав одному із хлопців який був у кепці свій мобільний телефон, проте після цього потерпілий віддав їм свій телефон даних хлопців більше не бачив. Так як до викраденого мобільного телефону був прив'язаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 де знаходилися грошові кошти, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його повідомили що з його карточки 29 серпня 2025 після 22 години ( моменту заволодіння моїм телефоном) були здійсненні перекази грошових коштів на банки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 50 тисяч гривень.
01.09.2025 потерпілий надав виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та знаходяться у розпорядженні (володінні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 30.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліцї ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:-
надати відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
- відомостей про клієнта (клієнтів) банку, який отримав грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 00:00 години 30 серпня 2025 року, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;
- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 00:00 години 30 серпня 2025 року, зокрема, по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 00:00 години 30 серпня 2025 року, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- фото - та відеоматеріалів відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 00:00 години 30 серпня 2025 року, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;
- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 24 серпня 2025 року по 00:00 години 30 серпня 2025 року, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ;
- інформації про відкриття та використання віртуальної банківської картки, створеної від імені потерпілого [ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ], у тому числі дату та час її створення, IP-адресу, пристрій, з якого здійснювалось відкриття, особу (клієнтські дані), яка ініціювала створення, відомості про рух коштів по зазначеній віртуальній картці за період з [дата] по [дата], із зазначенням, суми, дати та часу операцій; реквізитів рахунків/карток, на які здійснювались перекази; призначення платежів, відомості про інші банківські рахунки (картки), на які були переказані кошти з даної віртуальної картки, із зазначенням реквізитів отримувачів, документи (електронні журнали, анкети, заявки), що підтверджують реєстрацію та використання даної картки, включаючи номери телефонів, електронні адреси, пристрої, з яких здійснювалось управління рахунком.
Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1