Справа № 456/4723/25
Провадження № 1-кс/456/1031/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
04 вересня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.09.2025 за №12025141130000896, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 01.09.2025 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. о/у СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про те, що у нього перебувають матеріали по зверненні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до його мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 7600 гри., та 800 грн., загальна сума завданих збитків становить 8400 грн., а тому у вказаних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий пояснив, що 11.08.2025 в нього некоректно працював мобільний телефон марки «Samsung А14», який він передав в ремонт. Близько 15:52 год. 14.08.2025 потерпілого зацікавило питання що до доставки посилок, які він замовив з США, так потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що для отримання детальної інформації необхідно звернутись до телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те не зазначили до якого саме. Потерпілий зайшов за допомогою комп'ютера до застосунку «телеграм», та в пошуку написав ОщадБот, одразу висвітлилось декілька каналів, потерпілий обрав перший та як зазвичай, в телеграм каналі написав (/start), бот одразу відповів йому та написав інструкції як йому діяти, потерпілий написав номер телефону, номер банківської картки НОМЕР_1 , яка видана на ім'я потерпілого, після цього потерпілий написав пін код до банківської картки (2256), і описав зміст який його цікавив (баланс рахунку), бот надав уточнююче запитання щодо коду з смс повідомлення, потерпілий відписав вказаний код (2961), після чого потерпілий певний час очікував відповідь, про те її не було, потерпілий подумав, що щось не працює, виключив комп'ютер, і пішов займатись іншими справами. Наступного дня, 15.08.2025 близько 20:00 год., потерпілий не підозрюючи що щось могло статись, зайшов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , та вирішив придбати необхідні товари додому, про те прийшовши до каси самообслуговування, потерпілий мав намір здійснити оплату товару за допомогою банківської картки, про те приклавши банківську карту до терміналу йому надійшла відмова (у зв'язку із недостатністю грошових коштів на банківській карті), близько 21:00 год., потерпілий забрав телефон з ремонту, розблокувавши його, потерпілий зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 7600 грн., 14.08.2025 о 16:00 год., та о 16:01 год., в сумі 800 грн. 15.08.2025 близько 23:00 год., потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заблокував банківську картку та додаток.
Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 за період з 12.08.2025 по 14.08.2025, яку надав потерпілий, встановлено, що 14.08.2025 о 16:00 здійснено одну операцією на суму 7 600 гривень - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та ще одну операцію 14.08.2025 о 16:01 на суму 800 гривень - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Окрім цього, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 переказано на банківський номер картки НОМЕР_2 , власник якого є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_6 з 14.08.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.
Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення.
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 01.09.2025 внесені до ЄРДР №12025141130000896 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 25.08.2025 та рапорта ст. о/у СПШ ВКП Стрийського РУП від 01.09.2025 (а.к.6, 7).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к. 8).
З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу на банківський номер картки НОМЕР_2 , власник якого є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.к.11-13).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_6 з 14.08.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ) надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1