Справа № 592/14258/25
Провадження № 1-кс/592/5922/25
03 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002219 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025, о 08 год.21 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи сім-карту НОМЕР_1 , представившись співробіником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування акаунту, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 19119 грн., шляхом перерахунку на CAU BANK_ВВ33 (ЖЄО 84270 від 27.08.2025).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 з 20.08.2025 по 31.08.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритих ім'я ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2025 по 31.08.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих №12025200480002219 від 28.08.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1