Справа № 464/3213/25
пр.№ 1-кс/464/1092/25
02 вересня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025141410000330 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000330 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.04.2025 близько 10:00 год невідома особа, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, із використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 99 900 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , така повідомила, що 04.04.2025 близько 10 год їхала у своєму автомобілі до кордону із Республікою Польща і до неї зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала, чи здійснювала потерпіла 3 платежі по 500 грн на сумнівні рахунки, на що потерпіла повідомила, що таких не здійснювала. Після цього вищевказана особа повідомила, що із рахунком потерпілої відбуваються шахрайські дії та зараз працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кіберполіції будуть встановлювати особу злочинця. Надалі, потерпілій почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодами підтверджень, які вона повідомляла вищевказаній особі. Розмова продовжувалась близько однієї години. Протягом цього часу невідома особа затягувала розмову та повідомляла, що ні в якому разі не можна завершувати розмову. Завершивши розмову, ОСОБА_5 перетнула піший кордон із Республікою Польща, після чого почала здогадуватись, що спілкувалась із шахраями та зателефонувала до служби підтримки банку, які заблокували банківську картку та на прохання останньої повідомили, що між її банківськими картками здійснили ряд переказів, після чого усі грошові кошти із валютної картки та кредитної картки було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із якої надалі відбулось зняття грошових коштів сімома операціями, різними сумами у банкоматі на АДРЕСА_3 (зі слів працівника банку). У виписці про рух коштів по банківській картці вказано поруч із кожним списанням коштів «банкомат 5207030, STR SHEVCHENKA 3», на загальну суму 99 900 гривень.
Відповідно до довідок про рух коштів, наданих потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти у валюті «USD» було перераховано 04.04.2025 п'ятьма платежами із банківської картки потерпілої, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на банківську картку НОМЕР_6 , із якої 04.04.2025 у період часу з 10:33 год по 10:47 год відбулось зняття грошових коштів через «Банкомат 5207030, STR. SHEVCHENKA 3».
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що на досудовому розслідуванні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000330 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.05.2025 надано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у даному клопотанні, однак вказана ухвала не виконана у зв'язку з закінченням строку дії такої.
Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 04.04.2025 по 23:59 год 04.04.2025;
- фото- та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:00 год 04.04.2025 по 23:59 год 04.04.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 04.04.2025 по 23:59 год 04.04.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 04.04.2025 по 23:59 год 04.04.2025.
Виконання ухвали покласти представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_16