Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8125/25
Номер провадження 1-кс/711/2005/25
03 вересня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000442 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи заступником декана по роботі з міжнародного співробітництва факультету фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також членом приймальної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Положення про приймальну комісію « ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого вченою радою ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол № 14 від 25.03.2025), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вступу ОСОБА_6 для навчання на факультет фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , будучи призначений на посаду заступника декана по роботі з міжнародного співробітництва факультету фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 06.05.2025 по 12.08.2025 під час особистих зустрічей із ОСОБА_6 , з метою виконання злочинного умислу, направленого на отримання для себе неправомірної вигоди в сумі 12 000 грн. здійснив вплив на членів приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 за безперешкодний вступ останнього для навчання на факультет фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Установлено, що 06.05.2025 ОСОБА_5 , в денний час, перебуваючи біля приміщення навчального корпусу №3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 під час особистої зустрічі із раніше йому незнайомим ОСОБА_6 пообіцяв останньому здійснити вплив на членів приймальної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прийняття рішення про зарахування ОСОБА_6 для навчання на факультет фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому висловивши ОСОБА_6 умову про необхідність надання йому неправомірної вигоди матеріального характеру за безперешкодний вступ на навчання.
Після чого, 07.06.2025 під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 в м. Умань ОСОБА_6 передав напередодні обумовлені копії особистих документів: паспорта, ідентифікаційного коду, військового квитка, диплому про освіту з додатком та фотокартки розміром 3х4 см. для формування особової справи абітурієнта. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що після 10.07.2025 розпочнеться вступна компанія та з приводу складення іспитів він пізніше надасть детальну інструкцію.
14.07.2025 близько 10:00 годин ОСОБА_6 від ОСОБА_5 зателефонувала співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з факультету фізичного виховання - ОСОБА_7 , яка повідомила, про необхідність здачі вступних іспитів та за допомогою мобільного додатку «Signal» вона надішле посилання для іспитів з предметів «Математика», «Біологія», «Історія України» та «Українська мова».
Цього ж дня, близько 19:14 годин ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний додаток «Signal» надіслала ОСОБА_6 повідомлення з файлами з чотирма відповідями на білети до іспитів з предмету «Математика» білет №6, «Біологія» білет №7, «Історія України» білет №10 та «Українська мова» білет №15.
На виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 15.07.2025 через електронну платформу - програмне забезпечення «ZOOM» склав іспити з указаних вище чотирьох предметів.
За результатами успішної здачі ОСОБА_6 іспитів, 18.07.2025 ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_6 голосове повідомлення у мобільному месенджері «Viber» про те, що за результатами іспитів з 19.07.2025 розпочинається кампанія про зарахування абітурієнтів на навчання та повідомив про необхідність надання йому грошових коштів в сумі 12 000 грн за вплив на членів приймальної комісії щодо прийняття рішення про зарахування ОСОБА_6 на навчання на факультет фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 24.07.2025 у мобільному месенджері «Viber» надіслав ОСОБА_6 номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку останнім необхідно перерахувати кошти в сумі 12 000 грн.
Після чого, ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, 24.07.2025 близько 13:06 год. на номер вищевказаної банківської картки перераховано кошти в сумі 12 000 грн., що згідно реквізитів відкрита на ім'я ОСОБА_5 . Відповідно до наказу № 1842 з/ф від 11.08.2025 ОСОБА_6 зараховано на навчання до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.369-2 КК України.
Крім цього, в ході проведення обшуку за місцем проживання співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з факультету фізичного виховання - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 27 800 (двадцять сім тисяч вісімсот) доларів США, грошові кошти в сумі 194 000 (сто дев'яносто чотири тисячі ) грн., мобільний телефон марки «Redmi Note 13 Pro+» імеі1 НОМЕР_4 , імеі2 НОМЕР_5 з сім картою з абонентським номером НОМЕР_6 , ноутбук Huawei id:2020АР10393; оригінали наступних документів: диплом молодшого спеціаліста ТМ «47443255 та додаток до нього (на ім'я ОСОБА_8 ), атестат про повну загальну середню освіту ТМ «37850634 та додаток до атестата (на ім'я ОСОБА_8 ), свідоцтво про базову загальну середню освіту НОМЕР_7 та додаток до нього (на ім'я ОСОБА_9 ), свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти НОМЕР_8 та додаток до нього (на ім'я ОСОБА_10 ), додаток до свідоцтва про базову загальну освіту 12СВ№ 072986 (на ім'я ОСОБА_11 ), довідка №31 від 30.03.2023, довідка №7350 від 13.12.2022, довідка №7352 від 13.12.2022, довідка №7353 від 13.12.2022, довідка №7351 від 13.12.2022, довідка №7354 від 13.12.2022, 3 фотокартки особи чоловічої статі, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .
Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 користується банківськими картками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Слідчий вказує, що інформація про власника вказаних банківських карток, а також рух коштів допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій та встановлення можливо інших факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 .
Також додає, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000442 від 16.05.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №12025250000000442 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи заступником декана по роботі з міжнародного співробітництва факультету фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також членом приймальної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Положення про приймальну комісію « ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого вченою радою ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол № 14 від 25.03.2025), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вступу ОСОБА_6 для навчання на факультет фізичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області- ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров'я слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 до документів та інформації, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , а саме надати наступну інформацію:
-анкету - заяву на відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та під час з'єднання з ДБО банку за період з 01.09.2023 по теперішній час;
-розширену виписку по руху коштів, по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані до вказаних рахунків, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) виписки по вказаному рахунку за період з 01.09.2023 по теперішній час;
-чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.09.2023 по теперішній час;
-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 при знятті коштів за період часу з 01.09.2023 по 02.09.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1