Іменем України
№ 610/2093/25 № 1-кс/610/583/2025
м. Балаклія03 вересня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025221080000251 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 перейшла по посиланню, після чого невідомі особи 20.05.2025 в період часу з 14.32 год по 14.37 год шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 49455 грн з номера 1 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальний збиток.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000251.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 22.05.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 21.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має особистий рахунок № НОМЕР_1 та банківську картку № НОМЕР_2 . 17.05.2025 в мобільному додатку «Facebook» побачила оголошення про отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 10000 грн та одразу перейшла за посиланням на невідомий їй сайт, де в графі ПІБ заповнила свої анкетні дані й додала мобільний номер телефону.20.05.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й сказав, що підійшла її електронна черга отримувати грошову допомогу, але для цього потрібно перейти в мобільний додаток «Telegram». Перейшовши до мобільного додатку, вона продовжила виконувати вказівки невідомого чоловіка та після закінчення перейшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження операції на зарахування грошових коштів та натиснула підтвердити за вказівкою невідомого чоловіка. Через деякий час вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 49455 гривень й відразу заблокувала банківську картку.
Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_1 ) (з кредитним лімітом 50000 грн) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 20.05.2025 було переказано на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти п'ятьма транзакціями, в загальній сумі 49455,44 грн(з урахуванням суми комісії).
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 11.06.2025, вилучено повну виписку з наявними номерами банківських рахунків, з якої встановлено рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 .
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вказаного банківського рахунку є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації та документів, що містять відомості щодо рахунку НОМЕР_6 ,зокрема інформації в період часу з 10.05.2025 по 03.09.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків.
3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1