Справа № 296/9686/25
1-кс/296/4367/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 вересня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме, що містять:
- інформацію про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; наявну інформацію про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; записи з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025.
Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.
Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі №5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні особи:
• ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
• ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
• ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
• ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 містить конфіденційну інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов наступного
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.
Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
До вказаних вище підрозділів НПУ працівниками УКР ГУНП в Житомирській області направлено листи з проханням ініціювати направлення матеріалів кримінальних проваджень до слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.
В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 народження3
Ввстановлено, що зазначені вище особи розміщують в спільнотах соціальних мереж «Фейсбую» та «Телеграм» фішингові посилання про надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій. В подальшому потерпілі, які переходять за посиланням, потрапляють на інтернет сторінки, ззовні схожі за оформленням на офіційні сайти банківських установ та вводять дані, необхідні для входу в особистий кабінет. Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.
Так ОСОБА_5 підтримує зв'язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_3 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.
Вищевказаний ОСОБА_6 , здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_9 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
В ході проведення НС(Р)Д та візуального спостереження відносно перелічених вище фігурантів встановлено спільників, які причетні до вчинення шахрайств:
Фігуранти провадження здійснюють придбання мобільних терміналів на операційній системі « ОСОБА_11 », з функцією «NFC», в ціновій категорії до 5000 гривень в магазинах міста Житомира (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Фокстрот», « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших). Зазначені мобільні термінали використовуються фігурантами для прив'язки банківської карти до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і обготівкування грошових коштів. В подальшому дані телефони, після вчинення шахрайства, повертаються фігурантами в 14-ти денний строк до магазинів, в разі неможливості повернення реалізовуються за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Всі учасники мають розуміння того, що вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, що підтверджується інформацією отриманою під час проведення НС(Р)Д. Останні в розмовах між собою вживають такі умовні терміни як «мамонт», «скамити» та інші. Значення слова «мамонт» - доросла людина, яка не знається на сучасних технологіях, на сленгу шахраїв так називають жертву, «заскамити» - від англійського слова «scam», цей термін означає « ІНФОРМАЦІЯ_16 », «обман».
Також встановлено, що один з фігурантів здійснив повернення мобільного телефону (який використовувався під час вчинення шахрайства) в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 16:20 15.01.2025 по 18:00 15.01.2025.
Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-про здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
Записи з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025.
Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доданими до клопотання доказами, що долучені до клопотання в своїй сукупності
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим вимоги щодо надання тимчасового доступу працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовільнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області - майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме, :
- що містять інформаціюпро здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно клієнта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- що містять інформаціюпро здійснені замовлення, придбання і повернення мобільних телефонів, товарні чеки та іншу документацію яка може бути використана як доказ в кримінальному провадженні відносно покупців які використовували наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
- записів з камер відеоспостереження, розташованих в касовій зоні та на вході/виході з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 14:20 26.02.2025 по 15:30 26.02.2025 шляхом зняття копії інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1