Справа № 296/9687/25
1-кс/296/4368/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 вересня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29.08.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.
Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
В подальшому отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв'язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_1 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.
Вищевказаний ОСОБА_6 , здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_9 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 .
Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 29.11.2024 по 01.05.2025 року здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вищевикладене з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, вважаю за доцільним СУ ГУНП в Житомирській області звернутись до суду з клопотанням на отримання ухвал, для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по номеру номеру НОМЕР_9 в період часу з 01.10.2024 по 13.02.2024 з ідентифікацією абонента якому в зазначені дату та час надавались в користування вищевказані номери (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номери мобільного телефону та ІМЕІ пристроїв, адреса надсилання рахунків за користування телекомунікаційними послугами та наявна інформація про здійснені оплати послуг за вказаними номерами, копії договорів на абонентське обслуговування та іншої наявної інформації.
Дана інформація має важливе значення для справи та може бути використана як доказ того, що особи, які користуються вказаними абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення: як до його вчинення, під час вчинення, так і після цього, і не може бути отримана іншим способом.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Від нього надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином.
Неявка належним чином повідомлених осб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України
Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.
Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі № 5206966 за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а також інших банкоматах та магазинах міста. Отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
В подальшому отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів які належать потерпілим.
В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 29.11.2024 по 01.05.2025 року здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується доданими до клопотання доказами, в своїй сукупності
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим вимоги щодо надання тимчасового доступу працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовільнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а саме до інформації по номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 29.11.2024 по 01.05.2025 з ідентифікацією абонента якому в зазначені дату та час надавались в користування вищевказані номери (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номери мобільного телефону та ІМЕІ пристроїв, адреса надсилання рахунків за користування телекомунікаційними послугами та наявна інформація про здійснені оплати послуг за вказаними номерами, копії договорів на абонентське обслуговування та іншої наявної інформації.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1