Справа № 521/12444/24
Номер провадження:1-кс/521/2368/25
14 серпня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12022162470001048 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Як вбачається з клопотання, 09.09.2022 року до відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що під час проведення інвентаризації господарської діяльності ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства в умовах воєнного стану, допущено розтрату матеріальних цінностей і газетного паперу на загальну суму 736 223 гривень 68 копійок.
Так, на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.03.2022 року №176/2022-ОР «Про створення робочої групи для перевірки фінансово - господарської діяльності Одеського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться відповідна перевірка.
У рамках вказаної перевірки на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2022 №242-ОД «Про створення комісії з проведення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів з перевіркою їх фактичної наявності, які обліковуються на балансі ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена інвентаризація, у результаті якої виявлена нестача в сумі 151 383 гривень 68 копійок.
З'ясовано, що вказана нестача є наслідком недбалого ставлення колишнього директора ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до своїх службових обов?язків.
Так, ОСОБА_4 наказом по ООКП від 31.03.2022 року №13 призупинив дію трудового договору з матеріально-відповідальними особами - комерційним директором ОСОБА_5 , головним механіком ОСОБА_6 та начальником друкарського цеху ОСОБА_7 без відповідної інвентаризації та передачі матеріальних цінностей іншим відповідальним особам.
Крім того, наказом від 08.07.2022 №36 комерційний директор ОСОБА_5 звільнений із займаної посади за власним бажанням без передачі матеріальних цінностей.
Наразі, під час перевірки здійснено перевірку закупленого та переданого на виробництво газетного паперу.
Встановлено, що на Підприємстві має місце порушення ведення бухгалтерського обліку, відсутність складського обліку та ручний режим ведення господарської діяльності, як наслідок виявлено нестачу газетного паперу в кількості 29 242 кг. на суму 584 840 гривень.
У ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведені судово-економічної експертизи із залученням експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. В рамках досудового розслідування, 12.07.2024 року по кримінальному провадженню №12022162470001048 призначено проведення судово-економічної експертизи до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На вирішення експерта поставлено наступні питання:
- чи підтверджується документально використання ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » давальницької сировини (газетний папір, типографічні пластини) одержаної від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору на поліграфічні послуги від 01.12.2021 №41 станом 01.08.2022, якщо так то в якій кількості;
- чи підтверджується нестача, або надлишки давальницької сировини (газетний папір, типографічні пластини) одержаної ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору на поліграфічні послуги від 01.12.2021 №41 станом 01.08.2022, якщо так то в якій кількості.
Так, на адресу СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/116-24/5473-ЕК від 17.03.2024 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.
Відповідно до ст. 69 КПК України, експерт заявив клопотання про надання наступних матеріалів та первинних бухгалтерських документів:
1. Матеріали інвентаризації (звіряльні відомості, інвентаризаційні описи, протоколи) давальницької сировини (газетного паперу, типографічних пластин) проведеної ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.08.2022;
2. Матеріали попередньої інвентаризації (звіряльні відомості, інвентаризаційні описи, протоколи) давальницької сировини (газетного паперу, типографічних пластин) проведеної ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються на балансі ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 01.08.2022), що передували даті виявлення нестачі;
3. Розпорядчі документи (Накази) на проведення інвентаризацій давальницької сировини (газетного паперу, типографічних пластин), ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зазначені в пунктах 1 та 2;
4. Регістри бухгалтерського обліку ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено господарські операції з руху (одержання та використання) давальницької сировини (газетного паперу, типографічних пластин), за період з 01.12.2021 по 01.08.2022 з первинними документами до них (акти-приймання передачі, акти виконаних робіт, накладні, рахунки…);
5. Регістри бухгалтерського обліку ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких відображено господарські операції з руху (одержання та використання) давальницької сировини (газетного паперу, типографічних пластин) згідно договору на поліграфічні послуги від 01.12.2021 №41 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2021 по 01.08.2022 з первинними документами до них (акти-приймання передачі, акти виконаних робіт, накладні, рахунки...).
Так, слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до газети « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , про надання відповідних документів, однак станом на теперішній час жодної відповіді на запит не надійшло.
Із метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні газети « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та/або завірених належним чином копій документів, а саме:
-договори за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що регулює постачання паперу, із зазначеними умов поставки, ціни, термінів виконання та інших важливих умов.
Згідно пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, адже тимчасовий доступ до вказаних речей і документів необхідний для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.
Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій документів, а саме: договорів за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що регулює постачання паперу, із зазначеними умов поставки, ціни, термінів виконання та інших важливих умов.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема вони необхідні для проведення експертних досліджень у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні газети « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись, ст.ст. 84, 93, 132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12022162470001048 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів та/або належними чином завірених копій документів, у тому числі на електронному носії, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні газети « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-договори за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що регулює постачання паперу, із зазначеними умов поставки, ціни, термінів виконання та інших важливих умов.
Зобов'язати уповноважених осіб газети « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів (в тому числі електронних).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.08.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.09.2025 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8