САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2758/25
Провадження №1-кс/726/939/25
Категорія
03.09.2025 м. Чернівці
Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №72025261050000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3КК України,-
з участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
03.09.2025 року до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці звернувся заступник начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у рамках кримінального провадження №72025261050000020 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що 14.08.2025 на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час митного огляду пасажирського автобусу номерний знак 34MCR248, котрий перебував під керуванням ГасановаСамеда, ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено готівкові кошти в сумі 260 000 доларів США, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у конструктивних особливостях транспортного засобу.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 за повідомленням №124/П/UA408000/2025 від 14.08.2025 про виявлення кримінального правопорушення.
З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 за повідомленням №124/П/UA408000/2025 від 14.08.2025 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що 14.08.2025 о 14 годині 45 хвилин на територію п/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в зону митного контролю заїхав пасажирський автобус марки «Мерседес», номерний знак НОМЕР_1 , який слідував з України, м. Хмельницький до Туреччини, м. Стамбул, під керуванням громадянина Грузії ГасановаСамеда. У вказаному автобусі слідував ще один водій та 25 пасажирів. До митного контролю вказані особи надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору». Громадянин Грузії ГасановСамед для здійснення митних формальностей надав митну декларацію, яку заповнив за власним бажанням, в якій вказав про наявність у нього 10 000 доларів США.
Під час здійснення митного контролю, а саме поглибленого догляду автобуса марки «Мерседес», номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено незаявлені та непред'явлені до митного контролю, приховані від митного контролю 260 000 доларів США, які знаходились в спеціально виготовленому тайнику в даному автобусі. Тайник розміщений в моторному відсіку в задній частині автобуса. Тайник виготовлено шляхом встановлення додаткового металевого короба з лівої сторони двигуна (по руху) між КПП двигуна та рамою автобуса. Встановленому коробу надано візуального вигляду основної частини двигуна, шляхом встановлення на верхній кришці двох клем з кабелями непередбачених заводом виробником. Доступ та виїмка вказаних грошових коштів стала можливою після: зняття килимового покриття підлоги салону автобуса; відкриття люка підлоги, який знаходиться в задній частині автобуса; демонтажу металевої пластини, яка закривала короб та кріпилася двома гвинтами, які кріпили з'ємні клемники з кабелями. Готівкові кошти - 260 000 доларів США були обмотані поліетиленовою плівкою чорного кольору та клейкою стрічкою, всього 14 пакунків.
За результатами виявлених правопорушень, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол про порушення митних правил №0497/408000/2025 від 14.08.2025 щодо громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками ч.1 ст.483 Митного кодексу України, відповідно до якого вилучено:
- пасажирський автобус марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 ;
- готівкові грошові кошти в сумі 260 000 доларів США.
26.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці, в межах досудового розслідування кримінального провадження №72025261050000020, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено пасажирський автобус марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 .
Вищевказаний транспортний засіб - пасажирський автобус марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 є знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення та згідно постанови від 26.08.2025 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.
При цьому, вилучені у громадянина Грузії ГасановаСамеда грошові кошти в сумі 260 000 доларів США, згідно протоколу про порушення митних правил №0497/408000/2025 від 14.08.2025, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 внесені 15.08.2025 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м.Чернівці).
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання, та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно має доказове значення в провадженні.
Адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, однак направив до суду клопотання в якому справу просить слухати у його відсутність, проти накладення арешту не заперечує.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2025 року до ЄРД №72025261050000020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці, 20.08.2025, Чернівецьку митницю зобов'язано, надати уповноваженим детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до: пасажирського автобусу марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 та готівкових грошових коштів в сумі 260 000 доларів США.
26.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці, в межах досудового розслідування кримінального провадження №72025261050000020, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено пасажирський автобус марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 .
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 №7.2-1/22-01/8.21/5914 від 29.08.2025 року, готівкові кошти в сумі 260 000 доларів США, які були затримані як безпосередні предмети правопорушення у справі про порушення митних правил від 14.08.2025 №0497/408000/2025 передані на зберігання до уповноваженого банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.08.2025 рік.
Згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №1IQ855028 від 15.08.2025 року, грошові кошти в сумі 260 000 доларів США, внесені на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м.Чернівці).
Згідно постанови старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 від 29.08.2025 року, готівкові грошові кошти в смумі 260 000 США, вилучені у громадянина Грузії ОСОБА_7 , згідно протоколу про порушення митних правил №0497/408000/25 від 14.08.2025 року - визнано речовими доказами.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
.Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна
Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення кримінального провадження, який просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню у право на мирне володіння майном, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №72025261050000020, внесеного до ЄРДР 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 260 000 (двісті шістдесять тисяч) доларів США, прийняті на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м.Чернівці), шляхом заборони відчужувати та розпоряджатися грошовими коштами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддяОСОБА_1