Справа № 632/1502/25
провадження № 1-кс/632/144/25
Іменем України
03 вересня 2025 року м. Златопіль
Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Златопіль клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025226120000049 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Златопіль Харківської області, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 06 травня 2025 року по 06 червня 2025 року (включно);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 06 травня 2025 року по 06 червня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
В обґрунтування клопотання зазначається, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12025226120000049 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 10 травня 2025 року до ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 6 травня 2025 року близько 15 год. 18 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно переказала зі свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як внесення часткової передоплати за придбання квадроцикла, чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час допиту повідомила, що 6 травня 2025 року її чоловік, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після листування з невстановленою особою в месенджері «WhatsApp» за номером телефону « НОМЕР_4 » повідомив ОСОБА_5 про необхідність внесення часткової передоплати в сумі 10 000 гривень за замовлений товар, а саме квадроцикл, на що остання погодилася. 6 травня 2025 року о 15:18 ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_6 у листуванні. До цього часу замовлений товар ОСОБА_5 не отримала, грошові кошти за замовлення не повернуті. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки на суму 10 000 гривень.
Як вбачається із квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 810К-H17E-13BH-H4PT від 06 травня 2025 року, відправник ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на суму 10000 грн. одержувачу - платіжна система МС, платіжний інструмент 5355280043318003.
В ході досудового розслідування також встановлено, що, відповідно до банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в ІНФОРМАЦІЯ_6 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21 травня 2025 року надано запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який відповідь від банківської установи не надійшла.
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що відповідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, та в подальшому може бути використана як доказ.
Процесуальне керівництво за вказаним кримінальним провадженням здійснюється Златопільським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області.
У судове засіданні слідчий та прокурор не з'явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 не прибув, причин поважності неприбуття суду не повідомив, відтак, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 розгляд відбувся за його відсутністю.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12025226120000049 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить подальшого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до рекомендацій, наданих у п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог статті 40 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч. 1 ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні № 12025226120000049 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення
Дізнавач просила слідчого суддю надати їй право доступу до документів з можливістю їх перенаправлення для подальшого вилучення інформації, що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Задовольнити вказану вимогу слідчий суддя не може, оскільки відповідно до вимог частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слідчим не наведено належних доводів про необхідність вилучення оригіналів речей і документів у її володільця, а також, щодо необхідності отримання інформації включно до 06 червня 2025 року, відтак слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи доходить до думки, що воно підлягає частковому задоволенню.
.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ч.2 ст.93, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, п. 1 ч. 1 ст. 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025226120000049 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 06 травня 2025 року по 12 травня 2025 року (включно);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 06 травня 2025 року по 12 травня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
З можливістю вилучення належно завірених копій, зазначених вище документів, без надання права вилучення оригіналів цих документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 03 жовтня 2025 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 632/1502/25, пр. № 1-кс/632/144/25
Примірник 2 - старшому дізнавачу по кримінальному провадженню ОСОБА_3
Суддя:ОСОБА_1