Справа № 522/11955/25
Провадження №1-кс/522/5075/25
02 вересня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12025163500000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025163500000274 від 12.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно до заяви від 12.05.2025, яка надійшла до ч/ч відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, а саме від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 18.03.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою, під приводом виконання ремонтних робіт заволоділа грошовими коштами у сумі 55 550 гривень. Сума матеріальних збитків становить 55 550 гривень. ЄО 14044.
Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що в одному із інтернет оголошень вона знайшла будівельника для її ремонтних робіт. Зв'язавшись із будівельником, остання узгодила ремонтні робити та суму передоплати для закупівлі потрібних товарів та початку робити.
18.03.2025 зустрівшись із будівельником, остання передала йому наручно за ремонтні робити грошові кошти у розмірі 5000 грн. та 500 долларів (разом 25700 грн.).
19.03.2025 року о 08:38 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_6 , добровільно зі своєї карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 перевела власні грошові кошти у розмірі 1200 грн. на карту, що була у розпорядженні ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Далі, вона домовилась із будівельником, що на наступний день остання доплатить домовленні грошові кошти зі своєї карти на його карту, так як не має готівки на даний момент. Після цього, 20.03.2025 року о 18:16 ОСОБА_5 перевела зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку, яку продиктував будівельник за номером № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього, 21.03.2025 року о 07:39 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, будучи знову введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_6 , в останній раз зі своєї вище вказаної карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела власні грошові кошти у розмірі 1400 грн. на карту, що була у розпорядженні ОСОБА_6 та яку надавав попередньо до цього потерпілій, за № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього, будівельник почав уникати останню, не відповідаючи на дзвінки та повідомлення. Крім того, з часом до будівельних робіт так й не приступив, грошових коштів не повернув, спричинивши матеріальний збиток потерпілому у розмірі 55050 грн.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме інформації щодо відкриття та руху коштів по картці за номером № НОМЕР_4 .
Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися. Дізнавач просить розглянути клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12025163500000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12025163500000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/завірених копій: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12025163500000274 від 12.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах, а також із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки НОМЕР_4 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: