Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/710/25
Провадження по справі № 1-кс/514/65/25
01 вересня 2025 року с-ще Бессарабське
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12025168270000047 від 22 травня 2025 року, клопотання дізнавача ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 22.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025168270000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2025 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, з письмовою заявою звернулась мешканка АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 32 100 грн., а саме 08.05.2025 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , після чого повідомили що ОСОБА_5 , треба повернути кошти, які нібито списали з її банківської картки, а для цього потрібно провести транзакції, що остання і зробила, а саме перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти на суму 18050 гривень; перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти на суму 14050 гривень, за вказівками вищевказаної невстановленої особи. (ЄО № 2514 від 21.05.2025).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме в період з 06 травня 2025 року по 16 травня 2025 року, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи за їх відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025168270000047 від 22 травня 2025 року- задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , страшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів банківській картці НОМЕР_3 за період з 06 травня 2025 року по 16 травня 2025 року, із обов'язковим зазначенням:
- прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 01 жовтня 2025 року.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1